Se você precisa verificar uma carteira cripto antes de enviar fundos, aceitar pagamento ou integrar um cliente — um bot AML do Telegram é o caminho mais rápido. Sem abas do navegador, sem registro, sem espera. Envie um endereço de carteira, receba uma pontuação de risco em segundos.
A triagem AML costumava significar abrir um portal de conformidade, fazer login, colar um endereço, esperar o carregamento de uma página e baixar um PDF. Os bots modernos de Telegram reduzem isso a uma única mensagem. O resultado chega no mesmo chat onde você discute o negócio — sem mudança de contexto, sem logins extras.
Bots Telegram também funcionam em dispositivos móveis sem instalação de aplicativo. Para mesas OTC, traders P2P e freelancers que aceitam pagamentos em cripto, essa diferença de velocidade importa. Um verificador completo de AML cripto na web continua útil para verificações em massa e acesso à API, mas para verificações pontuais em tempo real, o bot vence.
| Bot | Redes | Nível gratuito | Recurso de destaque |
|---|---|---|---|
| @cryptoamlscan_bot | BTC, ETH, TRX | 1 verificação grátis | Melhor geral · Relatório PDF |
| @cryptoamlscannerbot | BTC, ETH, TRX | 1 grátis | Verificação de backup duplicada |
| @BitcoinAMLBot | BTC | 1 grátis | Análise profunda de UTXO |
| @EthAMLBot | ETH | 1 grátis | Análise de exposição DeFi |
| @OFAC_check_bot | BTC, ETH, TRX | 1 grátis | Especialista em sanções |
| @CryptoComplianceBot | BTC, ETH, TRX | 1 grátis | Regra de Viagem do GAFI |
| @amlriskbot | BTC, ETH, TRX | 1 grátis | Pontuação de risco 0–100 |
A free AML bot covering the three chains that carry most day-to-day transfer volume. Send any BTC, ETH, or TRX (USDT TRC-20) address and receive a full risk breakdown within 8 seconds: OFAC sanctions flag, FATF typology exposure, darknet market contact, mixer interactions, ransomware ties, and a 0–100 composite risk score. The first check is free with no registration required.
O que o diferencia é o relatório PDF para download — um documento de nível de conformidade que você pode anexar a arquivos de due diligence. O mesmo motor alimenta o CryptoAML.ai. Usado diariamente por exchanges, mesas de balcão e oficiais de compliance em mais de 40 países.
Runs the same AML dataset as the primary bot. Useful as a secondary confirmation when you need to double-check a high-risk result or when the main bot has a queue. Supports BTC, ETH, and TRX. Free tier: 1 check. No registration needed.
Foca exclusivamente em Bitcoin com rastreamento profundo em nível UTXO. Se você precisa entender como os fundos fluíram através de um endereço Bitcoin em múltiplos saltos — saídas de troco, padrões de consolidação, cadeias de descamação — este bot vai mais fundo do que alternativas de uso geral. Uma verificação grátis por usuário.
Built for the Ethereum ecosystem. Beyond standard sanctions screening, it traces DeFi protocol interactions: Uniswap, Aave, Compound and Tornado Cash exposure on Ethereum mainnet. Essential for compliance teams working with DeFi-heavy counterparties. Covers ETH only, 1 free check.
Narrower focus than the others: this bot runs your address against OFAC SDN, UN Security Council, UK HM Treasury, Australia DFAT and Swiss SECO lists. No darknet scoring, no risk tiers — just a clean pass/fail verdict on sanctions exposure for BTC, ETH and TRX. One free check available before paid tiers begin.
Designed for VASPs and exchanges that need to demonstrate FATF Recommendation 16 compliance. The bot identifies whether a wallet belongs to a regulated entity (VASP), flags unhosted wallets above threshold, and generates a Travel Rule data record suitable for regulatory submissions. Covers BTC, ETH and TRX, 1 free check.
Sem complicações: cole um endereço, receba um único número de risco de 0–100 com um breve resumo. Cobre BTC, ETH e TRX. Bom para traders que precisam de um número de verificação rápida sem ler um relatório completo. Uma verificação grátis por conta antes de passar para um plano pago.
@cryptoamlscan_bot — first check free, PDF report, full OFAC + FATF coverage across BTC, ETH and TRX. No registration required.
Start the bot, send /start, then paste a wallet address (BTC, ETH, or TRX). The bot returns a full risk assessment in 8 seconds. No account, no KYC, no email.
Não. @cryptoamlscan_bot não requer registro algum. Apenas abra o Telegram, procure pelo nome do bot e envie qualquer endereço de carteira. A primeira verificação é completamente grátis.
Sem registro. Resultado em 8 segundos. Relatório PDF incluído.