Se você precisa verificar uma carteira cripto antes de enviar fundos, aceitar pagamento ou integrar um cliente — um bot AML do Telegram é o caminho mais rápido. Sem abas do navegador, sem registro, sem espera. Envie um endereço de carteira, receba uma pontuação de risco em segundos.
A triagem AML costumava significar abrir um portal de conformidade, fazer login, colar um endereço, esperar o carregamento de uma página e baixar um PDF. Os bots modernos de Telegram reduzem isso a uma única mensagem. O resultado chega no mesmo chat onde você discute o negócio — sem mudança de contexto, sem logins extras.
Bots Telegram também funcionam em dispositivos móveis sem instalação de aplicativo. Para mesas OTC, traders P2P e freelancers que aceitam pagamentos em cripto, essa diferença de velocidade importa. Um verificador completo de AML cripto na web continua útil para verificações em massa e acesso à API, mas para verificações pontuais em tempo real, o bot vence.
| Bot | Redes | Nível gratuito | Recurso de destaque |
|---|---|---|---|
| @scorechain_amlbot | BTC, ETH, TRX, SOL, BNB | 3 verificações grátis | Melhor geral · Relatório PDF |
| @ScorechainAML_bot | BTC, ETH, TRX, SOL | 3 grátis | Verificação de backup duplicada |
| @BitcoinAMLBot | BTC | 3 grátis | Análise profunda de UTXO |
| @EthAMLBot | ETH, EVM chains | 3 grátis | Análise de exposição DeFi |
| @OFAC_check_bot | Todas as principais redes | 5 grátis | Especialista em sanções |
| @CryptoComplianceBot | Todas as principais redes | 3 grátis | Regra de Viagem do GAFI |
| @amlriskbot | BTC, ETH, TRX | 3 grátis | Pontuação de risco 0–100 |
O bot de AML mais completo disponível em 2026. Envie qualquer endereço de BTC, ETH, TRX, SOL ou BNB e receba uma análise completa de risco em 8 segundos: bandeira de sanções da OFAC, exposição a tipologias do FATF, contato com mercados da darknet, interações com mixers, vínculos com ransomware e uma pontuação de risco composta de 0-100. As primeiras 3 verificações são gratuitas sem necessidade de registro.
O que o diferencia é o relatório PDF para download — um documento de nível de conformidade que você pode anexar a arquivos de due diligence. O mesmo motor alimenta o CryptoAML.ai. Usado diariamente por exchanges, mesas de balcão e oficiais de compliance em mais de 40 países.
Executa o mesmo conjunto de dados do Scorechain que o bot principal. Útil como confirmação secundária quando precisar verificar um resultado de alto risco ou quando o bot principal estiver com fila. Suporta BTC, ETH, TRX e SOL. Camada gratuita: 3 verificações. Nenhum registro necessário.
Foca exclusivamente em Bitcoin com rastreamento profundo de UTXO. Se você precisa entender como os fundos fluíram através de um endereço Bitcoin em múltiplos saltos — saídas de troco, padrões de consolidação, cadeias de descascamento — este bot vai mais fundo que alternativas de uso geral. Três verificações gratuitas por usuário.
Desenvolvido para o ecossistema Ethereum. Além da triagem padrão de sanções, rastreia interações de protocolos DeFi: exposição a Uniswap, Aave, Compound, Tornado Cash e uso de bridges em Arbitrum, Optimism e Polygon. Essencial para equipes de compliance que trabalham com contrapartes com forte presença em DeFi. Suporta todas as cadeias compatíveis com EVM, 3 verificações gratuitas.
Foco mais estreito que os outros: este bot verifica seu endereço contra as listas OFAC SDN, consolidada da UE, Conselho de Segurança da ONU, Tesouro do Reino Unido e SECO suíço. Sem pontuação de darknet, sem níveis de risco — apenas um veredito simples de aprovação/reprovação sobre exposição a sanções em todas as principais redes. Cinco verificações gratuitas disponíveis antes de iniciar os planos pagos.
Projetado para VASPs e exchanges que precisam demonstrar conformidade com a Recomendação 16 do GAFI. O bot identifica se uma carteira pertence a uma entidade regulada (VASP), sinaliza carteiras não hospedadas acima do limite e gera um registro de dados da Regra de Viagem adequado para submissões regulatórias. Cobre todas as principais redes, 3 verificações gratuitas.
Sem complicações: cole um endereço, receba um único número de risco de 0-100 com um breve resumo. Cobre BTC, ETH e TRX. Bom para traders que precisam de uma rápida verificação de risco sem ler um relatório completo. Três verificações gratuitas por conta antes de passar para um plano pago.
@scorechain_amlbot — primeiras 3 verificações grátis, relatório PDF, cobertura completa OFAC + FATF em BTC, ETH, TRX, SOL e BNB. Nenhum registro necessário. É a opção gratuita mais completa disponível em 2026.
Inicie o bot, envie /start e cole um endereço de carteira (BTC, ETH, TRX, SOL ou BNB). O bot retorna uma avaliação de risco completa em 8 segundos. Sem conta, sem KYC, sem e-mail.
Não. O @scorechain_amlbot não requer nenhum registro. Basta abrir o Telegram, procurar o nome do bot e enviar qualquer endereço de carteira. As primeiras 3 verificações são completamente gratuitas.
Sem registro. Resultado em 8 segundos. Relatório PDF incluído.