Wenn Sie eine Crypto-Wallet vor der Geldüberweisung, Zahlungsannahme oder Kundenaufnahme überprüfen müssen — ein Telegram-AML-Bot ist der schnellste Weg. Keine Browser-Tabs, keine Registrierung, kein Warten. Senden Sie eine Wallet-Adresse, erhalten Sie in Sekunden einen Risikoscore.
AML-Screening bedeutete früher, ein Compliance-Portal zu öffnen, sich anzumelden, eine Adresse einzufügen, auf einen Seitenaufbau zu warten und einen PDF-Bericht herunterzuladen. Moderne Telegram-Bots reduzieren das auf eine einzige Nachricht. Das Ergebnis kommt in demselben Chat, in dem Sie das Geschäft besprechen — kein Kontextwechsel, keine zusätzlichen Anmeldungen.
Telegram-Bots laufen auch mobil ohne App-Installation. Für OTC-Tische, P2P-Händler und Freelancer, die Krypto-Zahlungen akzeptieren, ist dieser Geschwindigkeitsunterschied entscheidend. Ein vollständiger Krypto-AML-Checker im Web bleibt für Massen-Checks und API-Zugriff nützlich, aber für Echtzeit-Spot-Checks gewinnt der Bot.
| Bot | Netzwerke | Kostenlose Stufe | Herausragendes Feature |
|---|---|---|---|
| @scorechain_amlbot | BTC, ETH, TRX, SOL, BNB | 3 Prüfungen kostenlos | Beste Gesamtoption · PDF-Bericht |
| @ScorechainAML_bot | BTC, ETH, TRX, SOL | 3 kostenlos | Duplikat-Prüfung Backup |
| @BitcoinAMLBot | BTC | 3 kostenlos | UTXO-Tiefenanalyse |
| @EthAMLBot | ETH, EVM chains | 3 kostenlos | DeFi-Expositionsanalyse |
| @OFAC_check_bot | Alle wichtigen Chains | 5 kostenlos | Sanktionsspezialist |
| @CryptoComplianceBot | Alle wichtigen Chains | 3 kostenlos | FATF Travel Rule |
| @amlriskbot | BTC, ETH, TRX | 3 kostenlos | Risikobewertung 0–100 |
Der umfassendste kostenlose AML-Bot im Jahr 2026. Senden Sie eine beliebige BTC-, ETH-, TRX-, SOL- oder BNB-Adresse und erhalten Sie innerhalb von 8 Sekunden eine vollständige Risikoanalyse: OFAC-Sanktionsflagge, FATF-Typologieexposition, Darknet-Markt-Kontakt, Mixer-Interaktionen, Ransomware-Verbindungen und ein 0–100 Verbundener Risikoscore. Die ersten 3 Prüfungen sind kostenlos, ohne Registrierung.
Was es besonders macht, ist der herunterladbare PDF-Bericht — ein compliance-konformes Dokument, das Sie Ihren Due-Diligence-Akten beifügen können. Die gleiche Engine betreibt CryptoAML.ai. Täglich genutzt von Börsen, OTC-Tischen und Compliance-Beauftragten in über 40 Ländern.
Verwendet denselben Scorechain-Datensatz wie der Haupt-Bot. Nützlich als sekundäre Bestätigung, wenn Sie ein Hochrisiko-Ergebnis überprüfen möchten oder der Hauptbot eine Warteschlange hat. Unterstützt BTC, ETH, TRX und SOL. Kostenlose Stufe: 3 Checks. Keine Registrierung erforderlich.
Konzentriert sich ausschließlich auf Bitcoin mit detaillierter UTXO-Ebenen-Verfolgung. Wenn Sie verstehen müssen, wie Gelder über mehrere Schritte durch eine Bitcoin-Adresse geflossen sind — Wechselausgaben, Konsolidierungsmuster, Peel-Ketten — geht dieser Bot tiefer als allgemeine Alternativen. Drei kostenlose Überprüfungen pro Nutzer.
Entwickelt für das Ethereum-Ökosystem. Über die Standard-Sanktionsüberprüfung hinaus verfolgt es Interaktionen mit DeFi-Protokollen: Uniswap, Aave, Compound, Tornado Cash Exposition und Bridge-Nutzung über Arbitrum, Optimism und Polygon. Unerlässlich für Compliance-Teams, die mit DeFi-lastigen Geschäftspartnern arbeiten. Unterstützt alle EVM-kompatiblen Chains, 3 kostenlose Überprüfungen.
Engerer Fokus als die anderen: Dieser Bot prüft Ihre Adresse gegen OFAC SDN, EU-Konsolidierung, UN-Sicherheitsrat, UK HM Treasury und Schweizer SECO-Listen. Kein Darknet-Scoring, keine Risikostufen — nur ein klares Bestehen/Nichtbestehen bei Sanktionsexposition über alle wichtigen Chains. Fünf kostenlose Prüfungen verfügbar, bevor bezahlte Tarife beginnen.
Entwickelt für VASPs und Börsen, die die Einhaltung der FATF-Empfehlung 16 nachweisen müssen. Der Bot identifiziert, ob eine Wallet einem regulierten Unternehmen (VASP) gehört, markiert nicht gehostete Wallets über dem Schwellenwert und generiert einen Travel Rule-Datensatz für behördliche Einreichungen. Deckt alle wichtigen Chains ab, 3 kostenlose Prüfungen.
Ohne Schnörkel: Adresse einfügen, eine einzelne Risikozahl von 0–100 mit kurzer Aufschlüsselung erhalten. Deckt BTC, ETH und TRX ab. Gut für Trader, die eine schnelle Einschätzung ohne vollständigen Bericht benötigen. Drei kostenlose Prüfungen pro Konto, bevor auf einen bezahlten Tarif gewechselt wird.
@scorechain_amlbot — erste 3 Checks kostenlos, PDF-Bericht, vollständige OFAC + FATF-Abdeckung für BTC, ETH, TRX, SOL und BNB. Keine Registrierung erforderlich. Es ist die umfassendste kostenlose Option im Jahr 2026.
Bot starten, /start senden, dann eine Wallet-Adresse (BTC, ETH, TRX, SOL oder BNB) einfügen. Der Bot liefert in 8 Sekunden eine vollständige Risikobewertung. Kein Konto, kein KYC, keine E-Mail.
Nein. @scorechain_amlbot erfordert keinerlei Registrierung. Öffnen Sie einfach Telegram, suchen Sie nach dem Bot-Namen und senden Sie eine beliebige Wallet-Adresse. Die ersten 3 Prüfungen sind komplett kostenlos.
Keine Registrierung. Ergebnis in 8 Sekunden. PDF-Bericht inklusive.