Wenn Sie eine Crypto-Wallet vor der Geldüberweisung, Zahlungsannahme oder Kundenaufnahme überprüfen müssen — ein Telegram-AML-Bot ist der schnellste Weg. Keine Browser-Tabs, keine Registrierung, kein Warten. Senden Sie eine Wallet-Adresse, erhalten Sie in Sekunden einen Risikoscore.
AML-Screening bedeutete früher, ein Compliance-Portal zu öffnen, sich anzumelden, eine Adresse einzufügen, auf einen Seitenaufbau zu warten und einen PDF-Bericht herunterzuladen. Moderne Telegram-Bots reduzieren das auf eine einzige Nachricht. Das Ergebnis kommt in demselben Chat, in dem Sie das Geschäft besprechen — kein Kontextwechsel, keine zusätzlichen Anmeldungen.
Telegram-Bots laufen auch mobil ohne App-Installation. Für OTC-Tische, P2P-Händler und Freelancer, die Krypto-Zahlungen akzeptieren, ist dieser Geschwindigkeitsunterschied entscheidend. Ein vollständiger Krypto-AML-Checker im Web bleibt für Massen-Checks und API-Zugriff nützlich, aber für Echtzeit-Spot-Checks gewinnt der Bot.
| Bot | Netzwerke | Kostenlose Stufe | Herausragendes Feature |
|---|---|---|---|
| @cryptoamlscan_bot | BTC, ETH, TRX | 1 Überprüfung kostenlos | Beste Gesamtoption · PDF-Bericht |
| @cryptoamlscannerbot | BTC, ETH, TRX | 1 kostenlos | Duplikat-Prüfung Backup |
| @BitcoinAMLBot | BTC | 1 kostenlos | UTXO-Tiefenanalyse |
| @EthAMLBot | ETH | 1 kostenlos | DeFi-Expositionsanalyse |
| @OFAC_check_bot | BTC, ETH, TRX | 1 kostenlos | Sanktionsspezialist |
| @CryptoComplianceBot | BTC, ETH, TRX | 1 kostenlos | FATF Travel Rule |
| @amlriskbot | BTC, ETH, TRX | 1 kostenlos | Risikobewertung 0–100 |
A free AML bot covering the three chains that carry most day-to-day transfer volume. Send any BTC, ETH, or TRX (USDT TRC-20) address and receive a full risk breakdown within 8 seconds: OFAC sanctions flag, FATF typology exposure, darknet market contact, mixer interactions, ransomware ties, and a 0–100 composite risk score. The first check is free with no registration required.
Was es besonders macht, ist der herunterladbare PDF-Bericht — ein compliance-konformes Dokument, das Sie Ihren Due-Diligence-Akten beifügen können. Die gleiche Engine betreibt CryptoAML.ai. Täglich genutzt von Börsen, OTC-Tischen und Compliance-Beauftragten in über 40 Ländern.
Runs the same AML dataset as the primary bot. Useful as a secondary confirmation when you need to double-check a high-risk result or when the main bot has a queue. Supports BTC, ETH, and TRX. Free tier: 1 check. No registration needed.
Konzentriert sich ausschließlich auf Bitcoin mit tiefem UTXO-Level-Tracing. Wenn Sie verstehen müssen, wie Gelder über mehrere Hops durch eine Bitcoin-Adresse geflossen sind — Change-Outputs, Konsolidierungsmuster, Peel Chains — geht dieser Bot tiefer als allgemeine Alternativen. Eine kostenlose Überprüfung pro Benutzer.
Built for the Ethereum ecosystem. Beyond standard sanctions screening, it traces DeFi protocol interactions: Uniswap, Aave, Compound and Tornado Cash exposure on Ethereum mainnet. Essential for compliance teams working with DeFi-heavy counterparties. Covers ETH only, 1 free check.
Narrower focus than the others: this bot runs your address against OFAC SDN, UN Security Council, UK HM Treasury, Australia DFAT and Swiss SECO lists. No darknet scoring, no risk tiers — just a clean pass/fail verdict on sanctions exposure for BTC, ETH and TRX. One free check available before paid tiers begin.
Designed for VASPs and exchanges that need to demonstrate FATF Recommendation 16 compliance. The bot identifies whether a wallet belongs to a regulated entity (VASP), flags unhosted wallets above threshold, and generates a Travel Rule data record suitable for regulatory submissions. Covers BTC, ETH and TRX, 1 free check.
Keine Schnörkel: Geben Sie eine Adresse ein, erhalten Sie eine einzelne 0–100-Risikozahl mit einer kurzen Erklärung. Deckt BTC, ETH und TRX ab. Gut für Trader, die eine schnelle Überprüfungszahl benötigen, ohne einen vollständigen Bericht zu lesen. Eine kostenlose Überprüfung pro Konto, bevor Sie zu einem kostenpflichtigen Plan wechseln.
@cryptoamlscan_bot — first check free, PDF report, full OFAC + FATF coverage across BTC, ETH and TRX. No registration required.
Start the bot, send /start, then paste a wallet address (BTC, ETH, or TRX). The bot returns a full risk assessment in 8 seconds. No account, no KYC, no email.
Nein. @cryptoamlscan_bot erfordert überhaupt keine Registrierung. Öffnen Sie einfach Telegram, suchen Sie nach dem Bot-Namen und senden Sie eine beliebige Wallet-Adresse. Die erste Überprüfung ist völlig kostenlos.
Keine Registrierung. Ergebnis in 8 Sekunden. PDF-Bericht inklusive.