Si vous devez vérifier un portefeuille crypto avant d'envoyer des fonds, d'accepter un paiement ou d'intégrer un client — un bot Telegram AML est le chemin le plus rapide. Pas d'onglets de navigateur, pas d'inscription, pas d'attente. Envoyez une adresse de portefeuille, obtenez un score de risque en quelques secondes.
Le dépistage AML signifiait autrefois ouvrir un portail de conformité, se connecter, coller une adresse, attendre le chargement d'une page et télécharger un PDF. Les bots Telegram modernes réduisent cela à un seul message. Le résultat arrive dans le même chat où vous discutez du deal — pas de changement de contexte, pas de connexions supplémentaires.
Les bots Telegram fonctionnent également sur mobile sans installation d'application. Pour les bureaux de gré à gré, les traders P2P et les freelances qui acceptent les paiements en crypto, cette différence de vitesse compte. Un vérificateur AML crypto complet sur le web reste utile pour les vérifications en masse et l'accès API, mais pour les vérifications instantanées, le bot l'emporte.
| Bot | Réseaux | Niveau gratuit | Fonctionnalité phare |
|---|---|---|---|
| @scorechain_amlbot | BTC, ETH, TRX, SOL, BNB | 3 vérifications gratuites | Meilleur global · Rapport PDF |
| @ScorechainAML_bot | BTC, ETH, TRX, SOL | 3 gratuites | Sauvegarde de vérification en double |
| @BitcoinAMLBot | BTC | 3 gratuites | Analyse approfondie UTXO |
| @EthAMLBot | ETH, EVM chains | 3 gratuites | Analyse de l'exposition DeFi |
| @OFAC_check_bot | Toutes les principales chaînes | 5 gratuites | Spécialiste des sanctions |
| @CryptoComplianceBot | Toutes les principales chaînes | 3 gratuites | Règle de Voyage du GAFI |
| @amlriskbot | BTC, ETH, TRX | 3 gratuites | Score de risque 0–100 |
Le bot AML le plus complet disponible en 2026. Envoyez n'importe quelle adresse BTC, ETH, TRX, SOL ou BNB et recevez une analyse complète des risques en 8 secondes : drapeau de sanctions OFAC, exposition à la typologie FATF, contact de marché sombre, interactions de mixeur, liens avec des rançongiciels, et un score de risque composite de 0 à 100. Les 3 premières vérifications sont gratuites sans inscription requise.
Ce qui le distingue, c'est le rapport PDF téléchargeable — un document de conformité que vous pouvez joindre aux dossiers de diligence raisonnable. Le même moteur alimente CryptoAML.ai. Utilisé quotidiennement par des exchanges, des bureaux de trading de gré à gré et des responsables de conformité dans plus de 40 pays.
Utilise le même jeu de données Scorechain que le bot principal. Utile comme confirmation secondaire lorsque vous devez vérifier un résultat à haut risque ou lorsque le bot principal a une file d'attente. Supporte BTC, ETH, TRX et SOL. Niveau gratuit : 3 vérifications. Aucune inscription requise.
Se concentre exclusivement sur Bitcoin avec un traçage approfondi au niveau UTXO. Si vous devez comprendre comment les fonds ont circulé à travers une adresse Bitcoin sur plusieurs sauts — sorties de changement, modèles de consolidation, chaînes de prélèvement — ce bot va plus loin que les alternatives à usage général. Trois vérifications gratuites par utilisateur.
Conçu pour l'écosystème Ethereum. Au-delà du filtrage standard des sanctions, il trace les interactions de protocoles DeFi : Uniswap, Aave, Compound, exposition à Tornado Cash, et utilisation de ponts sur Arbitrum, Optimism et Polygon. Essentiel pour les équipes de conformité travaillant avec des contreparties axées sur la DeFi. Supporte toutes les chaînes compatibles EVM, 3 vérifications gratuites.
Portée plus étroite que les autres : ce bot vérifie votre adresse par rapport aux listes OFAC SDN, UE consolidée, Conseil de sécurité de l'ONU, Trésor britannique HM, et SECO suisse. Pas de notation de darknet, pas de niveaux de risque — juste un verdict simple de passage/échec sur l'exposition aux sanctions sur toutes les principales chaînes. Cinq vérifications gratuites disponibles avant le début des forfaits payants.
Conçu pour les PSAV et les exchanges qui doivent démontrer la conformité à la Recommandation 16 du GAFI. Le bot identifie si un portefeuille appartient à une entité réglementée (PSAV), signale les portefeuilles non hébergés au-dessus du seuil et génère un enregistrement de données de la Règle de Voyage adapté aux soumissions réglementaires. Couvre toutes les principales chaînes, 3 vérifications gratuites.
Sans fioritures : collez une adresse, recevez un seul nombre de risque de 0 à 100 avec un bref résumé. Couvre BTC, ETH et TRX. Bon pour les traders qui ont besoin d'un chiffre rapide sans lire un rapport complet. Trois vérifications gratuites par compte avant de passer à un plan payant.
@scorechain_amlbot — premiers 3 contrôles gratuits, rapport PDF, couverture complète OFAC + FATF sur BTC, ETH, TRX, SOL et BNB. Aucune inscription requise. C'est l'option gratuite la plus complète disponible en 2026.
Démarrez le bot, envoyez /start, puis collez une adresse de portefeuille (BTC, ETH, TRX, SOL ou BNB). Le bot renvoie une évaluation complète des risques en 8 secondes. Pas de compte, pas de KYC, pas d'e-mail.
Non. @scorechain_amlbot ne nécessite absolument aucune inscription. Ouvrez simplement Telegram, recherchez le nom du bot et envoyez n'importe quelle adresse de portefeuille. Les 3 premières vérifications sont totalement gratuites.
Pas d'inscription. Résultat en 8 secondes. Rapport PDF inclus.