Si vous devez vérifier un portefeuille crypto avant d'envoyer des fonds, d'accepter un paiement ou d'intégrer un client — un bot Telegram AML est le chemin le plus rapide. Pas d'onglets de navigateur, pas d'inscription, pas d'attente. Envoyez une adresse de portefeuille, obtenez un score de risque en quelques secondes.
Le dépistage AML signifiait autrefois ouvrir un portail de conformité, se connecter, coller une adresse, attendre le chargement d'une page et télécharger un PDF. Les bots Telegram modernes réduisent cela à un seul message. Le résultat arrive dans le même chat où vous discutez du deal — pas de changement de contexte, pas de connexions supplémentaires.
Les bots Telegram fonctionnent également sur mobile sans installation d'application. Pour les bureaux de gré à gré, les traders P2P et les freelances qui acceptent les paiements en crypto, cette différence de vitesse compte. Un vérificateur AML crypto complet sur le web reste utile pour les vérifications en masse et l'accès API, mais pour les vérifications instantanées, le bot l'emporte.
| Bot | Réseaux | Niveau gratuit | Fonctionnalité phare |
|---|---|---|---|
| @cryptoamlscan_bot | BTC, ETH, TRX | 1 vérification gratuite | Meilleur global · Rapport PDF |
| @cryptoamlscannerbot | BTC, ETH, TRX | 1 gratuit | Sauvegarde de vérification en double |
| @BitcoinAMLBot | BTC | 1 gratuit | Analyse approfondie UTXO |
| @EthAMLBot | ETH | 1 gratuit | Analyse de l'exposition DeFi |
| @OFAC_check_bot | BTC, ETH, TRX | 1 gratuit | Spécialiste des sanctions |
| @CryptoComplianceBot | BTC, ETH, TRX | 1 gratuit | Règle de Voyage du GAFI |
| @amlriskbot | BTC, ETH, TRX | 1 gratuit | Score de risque 0–100 |
A free AML bot covering the three chains that carry most day-to-day transfer volume. Send any BTC, ETH, or TRX (USDT TRC-20) address and receive a full risk breakdown within 8 seconds: OFAC sanctions flag, FATF typology exposure, darknet market contact, mixer interactions, ransomware ties, and a 0–100 composite risk score. The first check is free with no registration required.
Ce qui le distingue, c'est le rapport PDF téléchargeable — un document de conformité que vous pouvez joindre aux dossiers de diligence raisonnable. Le même moteur alimente CryptoAML.ai. Utilisé quotidiennement par des exchanges, des bureaux de trading de gré à gré et des responsables de conformité dans plus de 40 pays.
Runs the same AML dataset as the primary bot. Useful as a secondary confirmation when you need to double-check a high-risk result or when the main bot has a queue. Supports BTC, ETH, and TRX. Free tier: 1 check. No registration needed.
Se concentre exclusivement sur Bitcoin avec un traçage approfondi au niveau UTXO. Si vous avez besoin de comprendre comment les fonds ont circulé à travers une adresse Bitcoin sur plusieurs sauts — sorties de change, modèles de consolidation, chaînes de pelage — ce bot va plus loin que les alternatives à usage général. Une vérification gratuite par utilisateur.
Built for the Ethereum ecosystem. Beyond standard sanctions screening, it traces DeFi protocol interactions: Uniswap, Aave, Compound and Tornado Cash exposure on Ethereum mainnet. Essential for compliance teams working with DeFi-heavy counterparties. Covers ETH only, 1 free check.
Narrower focus than the others: this bot runs your address against OFAC SDN, UN Security Council, UK HM Treasury, Australia DFAT and Swiss SECO lists. No darknet scoring, no risk tiers — just a clean pass/fail verdict on sanctions exposure for BTC, ETH and TRX. One free check available before paid tiers begin.
Designed for VASPs and exchanges that need to demonstrate FATF Recommendation 16 compliance. The bot identifies whether a wallet belongs to a regulated entity (VASP), flags unhosted wallets above threshold, and generates a Travel Rule data record suitable for regulatory submissions. Covers BTC, ETH and TRX, 1 free check.
Sans fioritures : collez une adresse, recevez un seul nombre de risque 0–100 avec un bref résumé. Couvre BTC, ETH et TRX. Bon pour les traders qui ont besoin d'un nombre de vérification rapide sans lire un rapport complet. Une vérification gratuite par compte avant de passer à un forfait payant.
@cryptoamlscan_bot — first check free, PDF report, full OFAC + FATF coverage across BTC, ETH and TRX. No registration required.
Start the bot, send /start, then paste a wallet address (BTC, ETH, or TRX). The bot returns a full risk assessment in 8 seconds. No account, no KYC, no email.
Non. @cryptoamlscan_bot ne nécessite aucune inscription. Ouvrez simplement Telegram, recherchez le nom du bot et envoyez n'importe quelle adresse de portefeuille. La première vérification est complètement gratuite.
Pas d'inscription. Résultat en 8 secondes. Rapport PDF inclus.