Если вам нужно проверить крипто-кошелек перед отправкой средств, принятием платежа или подключением клиента — Telegram AML бот — это самый быстрый путь. Без вкладок браузера, без регистрации, без ожидания. Отправьте адрес кошелька, получите риск-оценку за секунды.
Скрининг AML раньше означал открытие портала соответствия, вход в систему, вставку адреса, ожидание загрузки страницы и загрузку PDF. Современные Telegram боты сокращают это до одного сообщения. Результат приходит в тот же чат, где вы обсуждаете сделку — без переключения контекста, без дополнительных входов.
Боты Telegram также работают на мобильных устройствах без установки приложения. Для OTC столов, P2P трейдеров и фрилансеров, принимающих крипто-платежи, эта разница в скорости имеет значение. Полный проверитель крипто AML в веб-версии остается полезным для массовых проверок и доступа к API, но для проверок в реальном времени бот побеждает.
| Бот | Сети | Бесплатный уровень | Выдающаяся особенность |
|---|---|---|---|
| @cryptoamlscan_bot | BTC, ETH, TRX | 1 проверка бесплатно | Лучший в целом · PDF-отчет |
| @cryptoamlscannerbot | BTC, ETH, TRX | 1 бесплатно | Резервная дублирующая проверка |
| @BitcoinAMLBot | BTC | 1 бесплатно | Глубокий анализ UTXO |
| @EthAMLBot | ETH | 1 бесплатно | Анализ DeFi exposure |
| @OFAC_check_bot | BTC, ETH, TRX | 1 бесплатно | Специалист по санкциям |
| @CryptoComplianceBot | BTC, ETH, TRX | 1 бесплатно | FATF Travel Rule |
| @amlriskbot | BTC, ETH, TRX | 1 бесплатно | Риск-скор 0–100 |
A free AML bot covering the three chains that carry most day-to-day transfer volume. Send any BTC, ETH, or TRX (USDT TRC-20) address and receive a full risk breakdown within 8 seconds: OFAC sanctions flag, FATF typology exposure, darknet market contact, mixer interactions, ransomware ties, and a 0–100 composite risk score. The first check is free with no registration required.
Что его выделяет — это загружаемый PDF-отчет, документ уровня соответствия, который вы можете приложить к файлам проверки должной осмотрительности. Тот же движок питает CryptoAML.ai. Используется ежедневно биржами, OTC-столами и офицерами по соответствию в 40+ странах.
Runs the same AML dataset as the primary bot. Useful as a secondary confirmation when you need to double-check a high-risk result or when the main bot has a queue. Supports BTC, ETH, and TRX. Free tier: 1 check. No registration needed.
Сосредоточен исключительно на Bitcoin с глубоким отслеживанием на уровне UTXO. Если вам нужно понять, как средства прошли через адрес Bitcoin через несколько переходов — выходы изменений, модели консолидации, цепи очистки — этот бот углубляется больше, чем альтернативы общего назначения. Одна бесплатная проверка на пользователя.
Built for the Ethereum ecosystem. Beyond standard sanctions screening, it traces DeFi protocol interactions: Uniswap, Aave, Compound and Tornado Cash exposure on Ethereum mainnet. Essential for compliance teams working with DeFi-heavy counterparties. Covers ETH only, 1 free check.
Narrower focus than the others: this bot runs your address against OFAC SDN, UN Security Council, UK HM Treasury, Australia DFAT and Swiss SECO lists. No darknet scoring, no risk tiers — just a clean pass/fail verdict on sanctions exposure for BTC, ETH and TRX. One free check available before paid tiers begin.
Designed for VASPs and exchanges that need to demonstrate FATF Recommendation 16 compliance. The bot identifies whether a wallet belongs to a regulated entity (VASP), flags unhosted wallets above threshold, and generates a Travel Rule data record suitable for regulatory submissions. Covers BTC, ETH and TRX, 1 free check.
Без лишнего: вставьте адрес, получите единый риск-рейтинг 0–100 с кратким разбором. Охватывает BTC, ETH и TRX. Идеально для трейдеров, которым нужна быстрая проверка без чтения полного отчета. Один бесплатный чек на аккаунт перед переходом на платный план.
@cryptoamlscan_bot — first check free, PDF report, full OFAC + FATF coverage across BTC, ETH and TRX. No registration required.
Start the bot, send /start, then paste a wallet address (BTC, ETH, or TRX). The bot returns a full risk assessment in 8 seconds. No account, no KYC, no email.
Нет. @cryptoamlscan_bot не требует регистрации. Просто откройте Telegram, найдите бота по названию и отправьте любой адрес кошелька. Первая проверка полностью бесплатна.
Без регистрации. Результат за 8 секунд. PDF-отчет включен.