Si necesitas verificar una cartera cripto antes de enviar fondos, aceptar un pago o incorporar un cliente, un bot AML de Telegram es el camino más rápido. Sin pestañas del navegador, sin registro, sin espera. Envía una dirección de cartera, obtén una puntuación de riesgo en segundos.
La revisión AML solía significar abrir un portal de cumplimiento, iniciar sesión, pegar una dirección, esperar a que se cargue una página y descargar un PDF. Los bots modernos de Telegram reducen eso a un solo mensaje. El resultado llega en el mismo chat donde discutes el trato — sin cambiar de contexto, sin inicios de sesión adicionales.
Los bots de Telegram también funcionan en móviles sin instalar ninguna aplicación. Para mesas OTC, comerciantes P2P y freelancers que aceptan pagos en criptomonedas, esa diferencia de velocidad importa. Un verificador de AML de criptomonedas completo en la web sigue siendo útil para verificaciones masivas y acceso API, pero para verificaciones puntuales en tiempo real, el bot gana.
| Bot | Redes | Nivel gratuito | Característica destacada |
|---|---|---|---|
| @cryptoamlscan_bot | BTC, ETH, TRX | 1 verificación gratis | Mejor en general · Informe PDF |
| @cryptoamlscannerbot | BTC, ETH, TRX | 1 gratis | Respaldo de verificación duplicada |
| @BitcoinAMLBot | BTC | 1 gratis | Análisis profundo de UTXO |
| @EthAMLBot | ETH | 1 gratis | Análisis de exposición DeFi |
| @OFAC_check_bot | BTC, ETH, TRX | 1 gratis | Especialista en sanciones |
| @CryptoComplianceBot | BTC, ETH, TRX | 1 gratis | Regla de Viaje de GAFI |
| @amlriskbot | BTC, ETH, TRX | 1 gratis | Puntuación de riesgo 0–100 |
A free AML bot covering the three chains that carry most day-to-day transfer volume. Send any BTC, ETH, or TRX (USDT TRC-20) address and receive a full risk breakdown within 8 seconds: OFAC sanctions flag, FATF typology exposure, darknet market contact, mixer interactions, ransomware ties, and a 0–100 composite risk score. The first check is free with no registration required.
Lo que lo distingue es el informe PDF descargable, un documento de cumplimiento que puede adjuntar a archivos de diligencia debida. El mismo motor impulsa CryptoAML.ai. Utilizado diariamente por intercambios, mesas OTC y oficiales de cumplimiento en más de 40 países.
Runs the same AML dataset as the primary bot. Useful as a secondary confirmation when you need to double-check a high-risk result or when the main bot has a queue. Supports BTC, ETH, and TRX. Free tier: 1 check. No registration needed.
Se enfoca exclusivamente en Bitcoin con rastreo profundo a nivel UTXO. Si necesitas entender cómo los fondos fluyeron a través de una dirección de Bitcoin en múltiples saltos — cambio de salidas, patrones de consolidación, cadenas de pelado — este bot va más profundo que las alternativas de propósito general. Una verificación gratis por usuario.
Built for the Ethereum ecosystem. Beyond standard sanctions screening, it traces DeFi protocol interactions: Uniswap, Aave, Compound and Tornado Cash exposure on Ethereum mainnet. Essential for compliance teams working with DeFi-heavy counterparties. Covers ETH only, 1 free check.
Narrower focus than the others: this bot runs your address against OFAC SDN, UN Security Council, UK HM Treasury, Australia DFAT and Swiss SECO lists. No darknet scoring, no risk tiers — just a clean pass/fail verdict on sanctions exposure for BTC, ETH and TRX. One free check available before paid tiers begin.
Designed for VASPs and exchanges that need to demonstrate FATF Recommendation 16 compliance. The bot identifies whether a wallet belongs to a regulated entity (VASP), flags unhosted wallets above threshold, and generates a Travel Rule data record suitable for regulatory submissions. Covers BTC, ETH and TRX, 1 free check.
Sin complicaciones: pega una dirección, recibe un único número de riesgo 0–100 con un breve desglose. Cubre BTC, ETH y TRX. Bueno para operadores que necesitan un número de verificación rápida sin leer un informe completo. Una verificación gratis por cuenta antes de pasar a un plan pagado.
@cryptoamlscan_bot — first check free, PDF report, full OFAC + FATF coverage across BTC, ETH and TRX. No registration required.
Start the bot, send /start, then paste a wallet address (BTC, ETH, or TRX). The bot returns a full risk assessment in 8 seconds. No account, no KYC, no email.
No. @cryptoamlscan_bot no requiere registro alguno. Solo abre Telegram, busca el nombre del bot y envía cualquier dirección de billetera. La primera verificación es completamente gratis.
Sin registro. Resultado en 8 segundos. Informe PDF incluido.