Si necesitas verificar una cartera cripto antes de enviar fondos, aceptar un pago o incorporar un cliente, un bot AML de Telegram es el camino más rápido. Sin pestañas del navegador, sin registro, sin espera. Envía una dirección de cartera, obtén una puntuación de riesgo en segundos.
La revisión AML solía significar abrir un portal de cumplimiento, iniciar sesión, pegar una dirección, esperar a que se cargue una página y descargar un PDF. Los bots modernos de Telegram reducen eso a un solo mensaje. El resultado llega en el mismo chat donde discutes el trato — sin cambiar de contexto, sin inicios de sesión adicionales.
Los bots de Telegram también funcionan en móviles sin instalar ninguna aplicación. Para mesas OTC, comerciantes P2P y freelancers que aceptan pagos en criptomonedas, esa diferencia de velocidad importa. Un verificador de AML de criptomonedas completo en la web sigue siendo útil para verificaciones masivas y acceso API, pero para verificaciones puntuales en tiempo real, el bot gana.
| Bot | Redes | Nivel gratuito | Característica destacada |
|---|---|---|---|
| @scorechain_amlbot | BTC, ETH, TRX, SOL, BNB | 3 verificaciones gratis | Mejor en general · Informe PDF |
| @ScorechainAML_bot | BTC, ETH, TRX, SOL | 3 gratis | Respaldo de verificación duplicada |
| @BitcoinAMLBot | BTC | 3 gratis | Análisis profundo de UTXO |
| @EthAMLBot | ETH, EVM chains | 3 gratis | Análisis de exposición DeFi |
| @OFAC_check_bot | Todas las cadenas principales | 5 gratis | Especialista en sanciones |
| @CryptoComplianceBot | Todas las cadenas principales | 3 gratis | Regla de Viaje de GAFI |
| @amlriskbot | BTC, ETH, TRX | 3 gratis | Puntuación de riesgo 0-100 |
El bot AML más completo disponible en 2026. Envía cualquier dirección de BTC, ETH, TRX, SOL o BNB y recibe un desglose de riesgo completo en 8 segundos: bandera de sanciones de OFAC, exposición a tipologías de FATF, contacto con mercados de darknet, interacciones con mezcladores, vínculos con ransomware, y una puntuación de riesgo compuesta de 0-100. Los primeros 3 chequeos son gratuitos sin necesidad de registro.
Lo que lo distingue es el informe PDF descargable, un documento de cumplimiento que puede adjuntar a archivos de diligencia debida. El mismo motor impulsa CryptoAML.ai. Utilizado diariamente por intercambios, mesas OTC y oficiales de cumplimiento en más de 40 países.
Ejecuta el mismo conjunto de datos de Scorechain que el bot principal. Útil como confirmación secundaria cuando necesita verificar un resultado de alto riesgo o cuando el bot principal tiene una cola. Admite BTC, ETH, TRX y SOL. Nivel gratuito: 3 verificaciones. No se requiere registro.
Se enfoca exclusivamente en Bitcoin con rastreo profundo a nivel de UTXO. Si necesita comprender cómo fluyeron los fondos a través de una dirección de Bitcoin en múltiples saltos — salidas de cambio, patrones de consolidación, cadenas de despliegue — este bot profundiza más que las alternativas de propósito general. Tres verificaciones gratuitas por usuario.
Desarrollado para el ecosistema Ethereum. Más allá del cribado estándar de sanciones, rastrea interacciones de protocolos DeFi: exposición a Uniswap, Aave, Compound, Tornado Cash y uso de puentes en Arbitrum, Optimism y Polygon. Esencial para equipos de cumplimiento que trabajan con contrapartes con alta actividad DeFi. Soporta todas las cadenas compatibles con EVM, 3 verificaciones gratuitas.
Enfoque más estrecho que los demás: este bot compara su dirección con las listas OFAC SDN, consolidada de la UE, Consejo de Seguridad de la ONU, Tesorería del Reino Unido y SECO suiza. Sin puntuación de darknet, sin niveles de riesgo, solo un veredicto simple de aprobación/reprobación sobre la exposición a sanciones en todas las cadenas principales. Cinco verificaciones gratuitas disponibles antes de comenzar los niveles de pago.
Diseñado para VASPs e intercambios que necesitan demostrar el cumplimiento de la Recomendación 16 de GAFI. El bot identifica si una billetera pertenece a una entidad regulada (VASP), marca billeteras no alojadas por encima del umbral y genera un registro de datos de Regla de Viaje adecuado para presentaciones regulatorias. Cubre todas las cadenas principales, 3 verificaciones gratuitas.
Sin complicaciones: pega una dirección, recibe un único número de riesgo de 0-100 con un breve resumen. Cubre BTC, ETH y TRX. Ideal para traders que necesitan una rápida evaluación sin leer un informe completo. Tres verificaciones gratuitas por cuenta antes de cambiar a un plan de pago.
@scorechain_amlbot — primeras 3 verificaciones gratis, informe PDF, cobertura completa de OFAC + FATF en BTC, ETH, TRX, SOL y BNB. No se requiere registro. Es la opción gratuita más completa disponible en 2026.
Inicie el bot, envíe /start y luego pegue una dirección de billetera (BTC, ETH, TRX, SOL o BNB). El bot devuelve una evaluación de riesgo completa en 8 segundos. Sin cuenta, sin KYC, sin correo electrónico.
No. @scorechain_amlbot no requiere ningún registro. Solo abre Telegram, busca el nombre del bot y envía cualquier dirección de cartera. Las primeras 3 verificaciones son completamente gratis.
Sin registro. Resultado en 8 segundos. Informe PDF incluido.