Нужны ли проверки AML для индивидуальных трейдеров?
Строго говоря, индивидуальные трейдеры не являются регулируемыми субъектами в соответствии с большинством нормативных актов AML. Однако проведение предварительных проверок AML перед торговлей защищает вас от: замораживания счета при получении средств с загрязненных кошельков, конфискации активов биржами после обнаружения подозрительных транзакций и юридических осложнений, если контрагент позже будет идентифицирован как нарушитель санкций.
Как начать: ваша бесплатная проверка
1. Откройте @cryptoamlscan_bot в Telegram
2. Отправьте любой адрес BTC, ETH или TRX
3. Получите бесплатный риск-скор с флагами OFAC/санкций
4. Обновитесь до $2.99 для отчета о соответствии в формате PDF (1 бесплатная проверка на аккаунт)
Индивидуальные трейдеры: начните с бесплатной проверки, чтобы оценить инструмент. Отчет PDF за $2.99 рекомендуется, когда: вы принимаете крупный P2P платеж, контрагент неизвестен или вам нужно документальное подтверждение проведения предварительной проверки должной осмотрительности.
Часто задаваемые вопросы
Требуется ли AML-комплаенс для индивидуальных криптотрейдеров?
В большинстве юрисдикций индивидуальные трейдеры не регулируются как VASP и юридически не обязаны проводить AML-проверки. Однако AML-скрининг защищает от получения скомпрометированных средств, которые могут привести к блокировке биржевого счета.
Как проверить, находится ли биткоин-кошелек в списке санкций?
Send the Bitcoin address to @cryptoamlscan_bot in Telegram. The free check covers OFAC SDN, UN/UK/Australia/Switzerland sanctions lists, and a risk score. For a PDF compliance report: $2.99 per check.
Сколько бесплатных AML-проверок я могу провести?
@cryptoamlscan_bot предоставляет 1 бесплатную AML проверку на аккаунт. Бесплатные проверки включают риск-скор и статус санкций. Полные PDF отчеты соответствия с анализом даркнета/миксирования/вымогательства стоят $2.99 каждый.
Что делать, если адрес показывает высокий риск по ПОД/ФТ?
Если кошелек показывает ВЫСОКИЙ риск или попадание в санкции в @cryptoamlscan_bot: откажитесь от P2P-сделки, не отправляйте средства, сообщите бирже, если уже получили средства. Сохраните PDF-отчет как документацию об обнаружении риска.
Бесплатная AML-проверка кошелька — регистрация не требуется:
Проверить кошелек бесплатно →Посмотреть цены — от $2.99 за полный отчет