Нужны ли индивидуальным трейдерам AML-проверки?
Строго говоря, индивидуальные трейдеры не являются регулируемыми субъектами в большинстве AML-систем. Однако проведение предварительных AML-проверок защитит вас от: блокировки счета при получении средств с компрометированных кошельков, изъятия активов биржами после обнаружения подозрительных транзакций и юридических осложнений, если контрагент впоследствии будет идентифицирован как нарушитель санкций.
Как начать: 3 бесплатные проверки
1. Откройте @scorechain_amlbot в Telegram
2. Отправьте любой адрес BTC, ETH или TRX
3. Получите бесплатную оценку риска с флагами OFAC/санкций
4. Обновитесь до PDF-отчета за $0.97 (3 бесплатные проверки на аккаунт)
Индивидуальным трейдерам: начните с 3 бесплатных проверок для оценки инструмента. PDF-отчет за $0.97 рекомендуется, когда: вы принимаете крупный P2P-платеж, контрагент неизвестен или вам нужно документальное подтверждение предварительной комплаенс-проверки.
Часто задаваемые вопросы
Требуется ли AML-комплаенс для индивидуальных криптотрейдеров?
В большинстве юрисдикций индивидуальные трейдеры не регулируются как VASP и юридически не обязаны проводить AML-проверки. Однако AML-скрининг защищает от получения скомпрометированных средств, которые могут привести к блокировке биржевого счета.
Как проверить, находится ли биткоин-кошелек в списке санкций?
Отправьте Bitcoin-адрес в @scorechain_amlbot в Telegram. Бесплатная проверка включает SDN OFAC, санкционные списки ЕС/ООН/Великобритании и оценку риска. За PDF-отчет о комплаенсе: $0,97 за проверку.
Сколько бесплатных AML-проверок я могу провести?
@scorechain_amlbot предоставляет 3 бесплатные AML-проверки на аккаунт. Бесплатные проверки включают оценку риска и статус санкций. Полные PDF-отчеты о комплаенсе с анализом даркнета/миксеров/программ-вымогателей стоят $0,97 каждый.
Что делать, если адрес показывает высокий риск по ПОД/ФТ?
Если кошелек показывает ВЫСОКИЙ риск или попадание в санкции в @scorechain_amlbot: откажитесь от P2P-сделки, не отправляйте средства, сообщите бирже, если уже получили средства. Сохраните PDF-отчет как документацию об обнаружении риска.
Бесплатная AML-проверка кошелька — регистрация не требуется:
Проверить кошелек бесплатно →Посмотреть цены — от $0.99 за полный отчет