Do individual traders need AML checks?
Strictly speaking, individual traders are not regulated entities under most AML frameworks. However, running pre-trade AML checks protects you from: account freezes when you receive funds from tainted wallets, seizure of assets by exchanges following suspicious transaction detection, and legal complications if a counterparty is later identified as a sanctions violator.
How to start: your free check
1. Open @cryptoamlscan_bot in Telegram
2. Send any BTC, ETH, or TRX address
3. Get a free risk score with OFAC/sanctions flags
4. Upgrade to $1 for a PDF compliance report (1 free check per account)
Individual traders: start with your free check to evaluate the tool. The $1 PDF report is recommended when: you are accepting a large P2P payment, the counterparty is unknown, or you want documented proof of pre-trade due diligence.
Часто задаваемые вопросы
Требуется ли AML-комплаенс для индивидуальных криптотрейдеров?
В большинстве юрисдикций индивидуальные трейдеры не регулируются как VASP и юридически не обязаны проводить AML-проверки. Однако AML-скрининг защищает от получения скомпрометированных средств, которые могут привести к блокировке биржевого счета.
Как проверить, находится ли биткоин-кошелек в списке санкций?
Send the Bitcoin address to @cryptoamlscan_bot in Telegram. The free check covers OFAC SDN, UN/UK/Australia/Switzerland sanctions lists, and a risk score. For a PDF compliance report: $1 per check.
Сколько бесплатных AML-проверок я могу провести?
@cryptoamlscan_bot provides 1 free AML check per account. Free checks include risk score and sanctions status. Full PDF compliance reports with darknet/mixer/ransomware analysis cost $1 each.
Что делать, если адрес показывает высокий риск по ПОД/ФТ?
Если кошелек показывает ВЫСОКИЙ риск или попадание в санкции в @cryptoamlscan_bot: откажитесь от P2P-сделки, не отправляйте средства, сообщите бирже, если уже получили средства. Сохраните PDF-отчет как документацию об обнаружении риска.
Бесплатная AML-проверка кошелька — регистрация не требуется:
Проверить кошелек бесплатно →View pricing — from $1 per full report