Скрининг кошельков AML (Anti-Money Laundering) показывает, связан ли крипто-адрес с санкциями, даркнет-рынками, миксерами или программами-вымогателями. Биржи требуют это. Регуляторы требуют это. И с правильным инструментом это занимает менее 10 секунд — бесплатно.
Каждый раз, когда вы получаете или отправляете значительный крипто-платёж. Биржи замораживают счета, когда обнаруживают, что входящие средства прошли через адреса в чёрном списке — даже если вы об этом не знали. OTC-столы, фрилансеры, торговцы и бизнесы, принимающие крипто, сталкиваются с тем же риском. Проверка AML перед транзакцией — единственный способ подтвердить, что средства чистые.
Регуляторы в США, ЕС, Великобритании, ОАЭ и более чем в 40 других юрисдикциях требуют от VASP (бирж, кошельков, OTC-столов) проверки кошельков контрагентов в соответствии с требованиями FATF Travel Rule. Физические лица не обязаны по закону — но неудачная проверка может привести к блокировке счета на бирже, блокировке вывода средств или отмене транзакции. Проверка за 8 секунд того стоит.
Самый быстрый способ провести AML-проверку без браузера и без аккаунта. Работает на любом устройстве с установленным Telegram.
В строке поиска Telegram введите @cryptoamlscan_bot и нажмите на результат. Доступно на iOS, Android и рабочем столе.
Нажмите кнопку Start или введите /start. Без email, без регистрации, без KYC.
Copy the wallet address you want to screen (BTC, ETH, or TRX/USDT TRC-20) and paste it into the chat message field. Hit send.
Бот отправляет полный AML отчет: статус санкций OFAC, подверженность типологиям FATF, контакты даркнет-маркетов, взаимодействия с миксерами, связи с вымогательством и композитный риск-рейтинг 0–100. Первая проверка бесплатна.
Если вы предпочитаете интерфейс браузера или вам нужно поделиться ссылкой результата с коллегой, используйте веб-проверку CryptoAML.ai. Вставьте адрес кошелька в поле ввода на главной странице. Вход не требуется. Наш многоисточниковый AML-набор данных питает как веб-инструмент, так и Telegram бот, поэтому результаты идентичны.
Веб-интерфейс полезен для пользователей ПК, работающих в браузер-ориентированных рабочих процессах, или когда вам нужен чистый URL для включения в отчет о соответствии.
Для компаний, выполняющих 100+ проверок в день, корпоративные AML API предлагают массовый скрининг с JSON ответами, webhook обратными вызовами и генерацией PDF отчетов. Интеграция занимает менее часа для разработчика. API — правильный выбор для бирж, платежных процессоров и платформ соответствия, которым требуется автоматизированный скрининг при каждом депозите или снятии.
Каждая проверка возвращает оценку от 0 до 100. Вот как ее читать:
Чистый кошелек. Нет прямых или косвенных связей с санкционированными субъектами, даркнет-маркетами или миксерами. Безопасно продолжать с обычной проверкой должной осмотрительности.
Требуется проверка. Кошелек имеет косвенное воздействие на отмеченные сущности. Перед принятием решения о продолжении проверьте конкретные категории флагов в отчете.
Не продолжайте. Обнаружены прямые или очень близкие связи со списками санкций, даркнет-маркетами, программами-вымогателями или миксерами. Подайте отчет о подозрительной деятельности, если это требуется вашей юрисдикцией.
Да. @cryptoamlscan_bot предлагает 1 бесплатную проверку на адрес без регистрации. CryptoAML.ai бесплатен для базового риск-рейтинга и обзора флагов — также без создания аккаунта.
8 секунд в среднем через @cryptoamlscan_bot или CryptoAML.ai. Проверка выполняется одновременно по базам данных OFAC SDN, UN, UK, Австралия, Швейцария, FATF и darknet — результат за 8 секунд включает все из них.
0–30: низкий риск — чистый кошелек, безопасно продолжать. 31–69: средний риск — проверьте конкретные флаги перед транзакцией. 70–100: высокий риск — не продолжайте без тщательного расследования и, при необходимости, нормативного отчета.
Ваша первая проверка бесплатна. Без KYC. Результат за 8 секунд.