¿Es CryptoAML.ai legítimo? Lo que usted mismo verifica
CryptoAML.ai es un servicio de cribado de carteras para 17 redes blockchain: contrasta una dirección con los datos de sanciones OFAC SDN, con listas públicas de estafas y ransomware y con el estado de congelación de Tether, y en el resultado le dice qué no ha comprobado. Todo lo que figura abajo se verifica en este sitio, en registros públicos o en el propio servicio.
¿Quién gestiona el dominio y qué antigüedad tiene?
El dominio cryptoaml.ai se registró el 22 de mayo de 2026 y está pagado hasta el 22 de mayo de 2028, según el registro RDAP público. El servicio es reciente. Por eso esta página se ciñe a hechos comprobables: falsificar un testimonio no cuesta nada.
¿De dónde proceden los datos del cribado?
Cada resultado se construye con fuentes con nombre:
- El conjunto descargado de direcciones de criptomonedas de OFAC SDN.
- Ransomwhere, para direcciones Bitcoin de ransomware.
- Archivos de direcciones OFAC seleccionados por 0xB10C, para Bitcoin, Ethereum y TRON.
- La darklist de MyEtherWallet, para direcciones de estafa y phishing en Ethereum.
- Llamadas de solo lectura al contrato de Tether en Ethereum y TRON, para ver si una dirección está congelada.
- Etiquetas de Merkle Science, cuando ese proveedor está disponible.
La lista completa de evidencias, con la ubicación del código detrás de cada afirmación, está en la página de metodología.
¿Qué no le dice un resultado?
Un resultado limpio no es una autorización. Sin coincidencia significa sin coincidencia en esas listas, y hay carteras peligrosas que no aparecen en ninguna. CryptoAML.ai no dibuja un grafo de transacciones, no analiza contrapartes y no sustituye un dictamen jurídico ni un control KYC de una persona o una empresa. En TRON añade una mirada limitada a los emisores recientes de USDT TRC-20 entrantes, uno o dos saltos hacia atrás, solo frente a listas públicas.
¿Cuánto cuesta y qué pasa con un pago?
La comprobación web anónima devuelve un resultado básico dentro de los límites del navegador y de la IP. Un informe web de pago cuesta $1. En Telegram, una comprobación de pago parte por defecto de 1 USDT o 75 Stars. Los pagos en cripto van a una dirección de depósito generada para cada factura. Según las condiciones, los pagos no se reembolsan salvo que la ley aplicable lo exija, así que pruebe antes la comprobación gratuita.
¿Qué contactos y bots son oficiales?
Correo: [email protected]. El bot principal de Telegram es @cryptoamlscan_bot, y @cryptoamlscannerbot es el respaldo oficial. Las preguntas pasan por el formulario de contacto, y la página acerca del producto lo describe con más detalle.