A CryptoAML.ai é legítima? O que pode verificar sozinho
CryptoAML.ai verifica carteiras em 17 redes blockchain: cruza o endereço com os dados de sanções OFAC SDN, com listas públicas de fraudes e de ransomware e com o estado de congelamento da Tether, e no resultado declara o que não verificou. Pode confirmar o que está abaixo neste site, em registos públicos ou no próprio serviço.
Quem gere o domínio e qual é a idade?
O domínio cryptoaml.ai foi registado em 22 de maio de 2026 e está pago até 22 de maio de 2028, segundo o registo público RDAP. O serviço é jovem. Esta página fica nos factos que consegue testar, porque fabricar um testemunho não custa nada.
De onde vêm os dados da verificação?
Cada resultado junta fontes identificadas:
- O conjunto descarregado de endereços de criptomoeda da OFAC SDN.
- Ransomwhere, para endereços Bitcoin de ransomware.
- Ficheiros de endereços OFAC selecionados pela 0xB10C, para Bitcoin, Ethereum e TRON.
- A darklist da MyEtherWallet, para endereços Ethereum de fraude e de phishing.
- Chamadas somente de leitura ao contrato Tether na Ethereum e na TRON, para ver se um endereço está congelado.
- Etiquetas da Merkle Science, quando esse fornecedor está disponível.
A lista completa de provas, com os locais no código por trás de cada afirmação, está na página de metodologia.
O que é que um resultado não diz?
Um resultado limpo não é uma autorização. Ausência de correspondência significa ausência de correspondência nessas listas. Existem carteiras perigosas que não constam de nenhuma delas. A CryptoAML.ai não traça um grafo de transações, não analisa contrapartes e não substitui um parecer jurídico nem um controlo KYC de uma pessoa ou de uma empresa. Na TRON acrescenta uma leitura limitada dos remetentes recentes de USDT TRC-20 à entrada, a um ou dois saltos para trás, apenas contra listas públicas.
Quanto custa e o que acontece ao pagamento?
A verificação anónima na web devolve um resultado básico, dentro dos limites do navegador e do IP. O relatório web pago custa $1. No Telegram, o valor predefinido de uma verificação paga é 1 USDT ou 75 Stars. Os pagamentos em criptomoeda seguem para um endereço de depósito criado para cada fatura. Nos termos, o pagamento não é reembolsado salvo quando a lei aplicável o exige. Experimente primeiro a verificação gratuita.
Quais são os contactos e os bots oficiais?
Email: [email protected]. O bot principal do Telegram é @cryptoamlscan_bot, e @cryptoamlscannerbot é a reserva oficial. As perguntas seguem pelo formulário de contacto, e a página sobre o produto descreve o produto com mais detalhe.