Чи легітимний CryptoAML.ai? Що ви можете перевірити самі
CryptoAML.ai перевіряє гаманці в 17 мережах блокчейну. Сервіс звіряє адресу з санкційним набором OFAC SDN, публічними списками шахрайства та ransomware і статусом заморозки Tether. У результаті він прямо називає те, чого не перевіряв. Кожен факт нижче ви звірите на цьому сайті, у публічних реєстрах або в самому сервісі.
Хто тримає домен і якого він віку?
Публічний запис RDAP фіксує реєстрацію домену cryptoaml.ai 22 травня 2026 і закінчення реєстрації 22 травня 2028. Сервіс молодий. Тому сторінка тримається фактів, які ви перевірите самі: підробити відгук нічого не коштує.
Звідки беруться дані перевірки?
Кожен результат складається з названих джерел:
- Завантажений набір криптоадрес OFAC SDN.
- Ransomwhere, для адрес Bitcoin, пов'язаних із ransomware.
- Куровані файли адрес OFAC від 0xB10C, для Bitcoin, Ethereum і TRON.
- Darklist MyEtherWallet, для шахрайських і фішингових адрес Ethereum.
- Виклики контракту Tether лише на читання в Ethereum і TRON, щоб побачити, чи адресу заморожено.
- Мітки Merkle Science, якщо цей постачальник доступний.
Повний перелік доказів разом із місцями в коді для кожного твердження лежить на сторінці методології.
Чого результат вам не скаже?
Чистий результат не дає допуску. Відсутність збігу означає лише відсутність збігу в цих списках. Бувають небезпечні гаманці, яких немає в жодному з цих списків. CryptoAML.ai не будує граф транзакцій, не аналізує контрагентів і не замінює юридичний висновок чи перевірку KYC особи або компанії. У TRON додається обмежений перегляд недавніх вхідних відправників USDT TRC-20, на один або два переходи назад, лише за публічними списками.
Скільки це коштує і що відбувається з оплатою?
Анонімна перевірка у браузері повертає один базовий результат у межах браузера та IP. Платний звіт на сайті коштує $1. У Telegram платна перевірка за замовчуванням коштує 1 USDT або 75 Stars. Криптоплатежі надходять на депозитну адресу, створену для кожного рахунку. За умовами оплату не повертають, якщо цього не вимагає застосовне право. Спершу скористайтеся безкоштовною перевіркою.
Які контакти та боти офіційні?
Email: [email protected]. Основний бот у Telegram: @cryptoamlscan_bot. Офіційний резервний бот: @cryptoamlscannerbot. Запитання йдуть через форму контакту. Сторінка про сервіс описує продукт детальніше.