Is the crypto AML check really free?

Yes. Paste any wallet address and get an instant risk score — no account, no email, no card. The first deep multi-hop report in @cryptoamlscan_bot is also free.

Do I need to register to screen a wallet?

No registration, no email, no card. The check reads public blockchain data and government sanctions lists, none of which require an account.

What does the free AML check cover?

OFAC SDN list, UN Security Council list, UK HM Treasury, Australia DFAT and Switzerland SECO sanctions lists, Tether blacklist, exchange freezes, darknet market wallets, scam/fraud databases, and on-chain heuristics (mixers, peel-chains, dust attacks).

Is a free AML check enough for a P2P trader?

For individual P2P and freelance crypto payments, yes. You get the same sanctions and blacklist verdict that enterprise tools start from — enough to decide whether to proceed, ask questions, or decline a transfer.

Free Crypto AML Check — No Registration, 17 Chains

Ücretsiz kripto AML kontrolü, bir cüzdan adresini hükümet yaptırım listeleri, borsa dondurma listeleri ve bilinen dolandırıcılık veritabanlarına karşı tarar ve 0–100 arasında bir risk puanı döndürür. Bir cüzdanın kirli olup olmadığını öğrenmenin maliyeti sıfırdır. Fonları kabul ettikten sonra öğrenmenin maliyeti tüm borsa hesabınız olabilir.

Ücretsiz kontrolün gerçekte kapsadığı

Kontrol, halihazırda herkese açık verileri okur: blockchain defteri, hükümet yaptırım kayıtları ve bildirilmiş dolandırıcılık veritabanları. Bunların hiçbiri ücretli bir duvarın arkasında olmadığı için kontrol de değildir. Net bir karar alırsınız:

Adres OFAC SDN, UN, UK, Australia veya Switzerland yaptırım listesinde mi?
Tether veya bir borsa onu dondurdu mu?
Darknet pazarı, dolandırıcılık veya sahte cüzdan bağlantılı mı?
Bir karıştırıcıdan veya peel-zincirden geçti mi?
Genel risk puanı nedir (0 ila 100)?

Sonucunuzu nasıl okuyacaksınız

Score 0–24. Puan 0–24. Temiz geçmiş, yaptırım veya dondurma vuruşu yok. Devam etmek güvenlidir.
Score 25–49. Puan 25–49. Birkaç adım geride bir şey yanlış. Göndericiyi kaynağın kanıtını istemesini ve bu konuşmayı yazılı olarak tutmasını isteyin.
Score 50–100. Puan 50–100. İşaretlenmiş kaynağa doğrudan maruz kalma. Transferi reddedin. Hiçbir ödeme donmuş bir hesaba değmez.

Ücretli araçların öne çıktığı yer

Kurumsal platformlar yılda beş veya altı haneli maliyete sahiptir. Ödediğiniz şey hacim ve evraktur: günde binlerce API çağrısı, düzenleyicinin kabul ettiği denetim izi, bir uyum ekibi için vaka yönetimi ve bir cüzdanı kontrol etme olasılığı olan kişinin adlandırılmış atıfı.

Lisanslı bir borsa işletiyorsanız, buna ihtiyacınız vardır. 800 USDT kabul etmek üzere olan bir serbest çalışan iseniz, buna ihtiyacınız yoktur — ücretsiz kontrol, pahalı araçların başladığı aynı yaptırım kararını verir.

Ücretsiz kontrolden sonra daha derinlemesine bir şeye ihtiyaç duyuyor musunuz? Puan 25–49 gri bandında olduğunda, @cryptoamlscan_bot parayı birkaç adım geri takip eder, böylece tam olarak nereden başladığını görebilirsiniz. İlk derin raporunuz ücretsizdir.

Ücretsiz kripto AML kontrolü — SSS

Kripto AML kontrolü gerçekten ücretsiz mi?

Evet. Herhangi bir cüzdan adresini yapıştırın ve anında bir risk puanı alın — hesap yok, e-posta yok, kart yok. @cryptoamlscan_bot'taki ilk derin çok adımlı rapor da ücretsizdir.

Hangi blockchainler için ücretsiz kontrol yapabilirim?

Right now: 17 networks — Bitcoin, Ethereum, TRON, Litecoin, XRP Ledger, Cardano, Solana, Cosmos, Dogecoin, BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Dash, Stellar and Algorand. Beyond these, other networks are not checked yet — we'd rather say that upfront than show a verdict we can't back up.

Bir cüzdanı taramak için kayıt olmam gerekir mi?

Kayıt yok, e-posta yok, kart yok. Kontrol, halkla açık blockchain verilerini ve hükümet yaptırım listelerini okur, bunların hiçbiri bir hesap gerektirmez.

Ücretsiz AML kontrolü neyi kapsar?

OFAC SDN listesi, UN Güvenlik Konseyi listesi, UK HM Treasury ile Australia DFAT ve Switzerland SECO yaptırım listeleri, Tether kara listesi, borsa dondurmaları, darknet pazar cüzdanları, dolandırıcılık/sahtecilik veritabanları ve zincir üstü sezgisel analizler (mikser, peel-chain, dust saldırıları).

P2P tüccarı için ücretsiz AML kontrolü yeterli midir?

Bireysel P2P ve serbest kripto ödemeleri için evet. Kurumsal araçların başladığı aynı yaptırım ve kara liste kararını alırsınız — devam edip etmeyeceğinize, soru sorup sormayacağınıza veya transferi reddetmeye karar vermek için yeterlidir.

İlgili: OFAC yaptırımları cüzdan kontrol cihazı · Telegram AML bot · USDT TRC-20 AML kontrolü

Telegram içinde cüzdanları tarayın

Herhangi bir kripto adresini @cryptoamlscan_bot'a gönderin ve saniyeler içinde bir risk puanı alın. İlk derin raporunuz ücretsizdir.

@cryptoamlscan_bot'u açın