Kripto para mixerleri (tumbler olarak da adlandırılır), birden fazla kullanıcıdan gelen fonları birleştirerek işlem izlerini gizleyen hizmetlerdir. Ripple adreslerinin mixer maruziyeti, borsalar ve finansal kuruluşlardaki AML uyum kontrolleri için kırmızı bayraktır.
Ripple mixer tespiti nasıl çalışır?
Aracımız, an XRP adresinin zincir üstü işlem grafiğini analiz ederek bilinen mixer ve gizlilik hizmetlerine doğrudan veya dolaylı maruziyeti tespit eder. Bir cüzdan doğrudan mixer kullanmamış olsa bile, birinden geçen fonlar almak — birkaç hop uzakta olsa bile — risk puanını yükseltir. XRP Ledger, yerleşik uyum özellikleri ve düzenlenmiş finansal kuruluşlar tarafından kullanılmaktadır. Ancak OFAC, İran ve Kuzey Kore kuruluşlarına bağlı XRP adreslerini yaptırım altına almıştır.
Ripple'ye özgü mixer riskleri
XRP hedef etiketleri borsalar tarafından kullanılır — alma varlığını doğru şekilde tanımlamak için kontrol, hem temel adres hem de etiketi dikkate almalıdır.
XRP uyumu için mixer maruziyeti neden önemlidir?
FATF yönergeleri ve çoğu ulusal AML düzenlemeleri mixer maruziyetini önemli bir risk göstergesi olarak değerlendirir. Birçok borsa, belirli bir eşiğin üzerinde mixer maruziyeti olan XRP adreslerinden gelen mevduatları otomatik olarak dondurur veya reddeder.
XRP cüzdanını mixer maruziyeti için kontrol edin
Yukarıdaki kontrol cihazına herhangi bir Ripple adresini yapıştırın veya hop-by-hop işlem analizi ile ayrıntılı mixer maruziyeti raporu için @cryptoamlscan_bot Telegram botunu kullanın.