AML risk skorları, borsa, işletme ve bireyler için bir işlem öncesi Cardano cüzdanının uyum riskini değerlendirmelerine yardımcı olur. Araçımız, yaptırımlar, yasadışı pazarlar ve gizleme hizmetlerine maruz kalma durumunu yansıtan bir risk puanı sağlar.
Cardano cüzdan risk puanları nasıl çalışır
Cardano, uzun İnsan-okunabilir adreslerle genişletilmiş bir UTXO modeli kullanır. Platformun resmi akıllı sözleşme doğrulaması, EVM zincirlerine kıyasla istismar riskini azaltır. Risk, ADA adresinin işlem grafiği analiz edilerek bilinene kötü aktörler, yaptırım altında tutulan kuruluşlar ve yüksek riskli hizmetlerle karşılaştırılarak hesaplanır.
ADA cüzdanının risk puanını etkileyen faktörler nelerdir?
- OFAC yaptırımları — SDN listesinde doğrudan listeleme veya listelenen adresler ile maruz kalma
- Darknet pazar maruziyeti — yasadışı pazar adreslerine gönderilen veya alınan fonlar
- Karıştırıcı / dönerci kullanımı — gizlilik veya gizleme hizmetlerinin kullanılması
- Fidye yazılımı bağlantıları — bilinen fidye yazılımı ödeme adreslerine bağlantılar
- Borsa hack maruziyeti — çalıntı borsa cüzdanlarından kaynaklanan fonlar
- Zincire özgü sinyaller — Cardano'nun düşük işlem hacmi, anomali tespitini daha yönetilebilir kılar. Inceleme altında olan borsalardan büyük ADA transferleri alan adresler, daha fazla inceleme için işaretlenir.
Risk puanı yorumlaması
- 0–25 — Düşük risk: önemli hiçbir bayrak tespit edilmedi
- 26–59 — Orta risk: dolaylı maruziyette, inceleme gerekli
- 60–84 — Yüksek risk: önemli maruziyette, geliştirilmiş durum tespiti gerekli
- 85–100 — Kritik risk: yaptırım altında tutulan veya yasadışı adreslerle doğrudan bağlantı
Tam Cardano cüzdan risk raporu alın
Hızlı bir risk değerlendirmesi için yukarıdaki ADA adresini girin veya indirilecek PDF uyum raporu ile tam risk puanı için @scorechain_amlbot adresini kullanın.