AML risk scores, borsalar, işletmeler ve bireyler için a Cardano cüzdanının uyum riski değerlendirmesine yardımcı olur. Aracımız, yaptırımlar, yasadışı pazarlar ve gizleme hizmetlerine maruz kalma durumunu yansıtan bir risk puanı sağlar.
Cardano cüzdan risk puanları nasıl çalışır?
Cardano, uzun İnsan-okunabilir adreslerle genişletilmiş bir UTXO modeli kullanır. Platformun resmi akıllı sözleşme doğrulaması, EVM zincirlerine kıyasla istismar riskini azaltır. Risk, ADA adresinin işlem grafiği analiz edilerek ve bilinen kötü aktörler, yaptırımlı kuruluşlar ve yüksek riskli hizmetler veritabanlarıyla karşılaştırılarak hesaplanır.
an ADA cüzdanının risk puanını etkileyen faktörler nelerdir?
- OFAC yaptırımları — SDN listesinde doğrudan listeleme veya listelenen adresler ile maruz kalma
- Darknet pazar maruziyeti — yasadışı pazar adreslerine gönderilen veya alınan fonlar
- Mixer / tumbler kullanımı — gizlilik veya gizleme hizmetlerinin kullanımı
- Fidye yazılımı bağlantıları — bilinen fidye yazılımı ödeme adreslerine bağlantılar
- Borsa hack maruziyeti — çalınan borsa cüzdanlarından kaynaklanan fonlar
- Zincire özgü sinyaller — Cardano'nun düşük işlem hacmi, anomali tespitini daha yönetilebilir kılar. Inceleme altında olan borsalardan büyük ADA transferleri alan adresler, daha fazla inceleme için işaretlenir.
Risk puanı yorumlaması
- 0–25 — Düşük risk: önemli bayrak tespit edilmedi
- 26–59 — Orta risk: dolaylı maruziyeti, inceleme gerekli
- 60–84 — Yüksek risk: önemli maruziyeti, geliştirilmiş durum tespiti gerekli
- 85–100 — Kritik risk: yaptırımlı veya yasadışı adresler ile doğrudan bağlantı
Tam Cardano cüzdan risk raporu alın
Hızlı bir risk değerlendirmesi için yukarıda ADA adresini girin veya indirilebilir PDF uyum raporu ile tam risk puanı için @cryptoamlscan_bot kullanın.