Почему ваш собственный кошелёк может оказаться «грязным»
Многие думают: «Я ничего незаконного не делал, мой кошелёк точно чистый». Это не всегда так.
Кошелёк получает «загрязнение» не только от собственных действий. Достаточно однажды принять USDT от контрагента с высоким AML-баллом, и ваш адрес становится косвенно связан с его историей.
Или вы пользовались обменником несколько лет назад. Сейчас этот сервис попал в санкционные списки. Ваш кошелёк автоматически получает флаг в базах данных аналитических компаний.
Перед выводом на крупную биржу всегда стоит проверить свой адрес. Биржи проверяют входящие депозиты по тем же базам, что и CryptoAML.ai. Лучше узнать о проблеме заранее, чем после заморозки средств.
Как проверить свой кошелёк за 8 секунд
Откройте @cryptoamlscan_bot в Telegram. Найдите адрес своего кошелька, он есть в вашем криптовалютном приложении или на бирже в разделе «Получить».
Скопируйте адрес и отправьте боту. Не нужно указывать, чей это адрес, бот просто анализирует историю блокчейна для данного адреса.
Через 8 секунд вы увидите отчёт. Балл ниже 25, ваш кошелёк чистый по всем проверяемым базам. Балл выше 25, в отчёте будет указано, что именно вызвало повышение.
Можно также зайти на cryptoaml.ai и проверить там. Ежедневный лимит: 3 бесплатные проверки на один адрес. Для собственных кошельков это обычно вполне достаточно.
Что делать, если ваш кошелёк получил высокий балл
Балл выше 50, не катастрофа, но повод разобраться. Откройте полный отчёт на cryptoaml.ai и посмотрите, какие именно флаги сработали.
Если флаг связан с контрагентом, от которого вы получали средства: убедитесь, что больше не принимаете от него монеты. Баллы пересчитываются по мере обновления баз данных.
Если вы собираетесь выводить средства на биржу при высоком балле: подготовьте документацию о источнике средств заранее. PDF-отчёт с cryptoaml.ai (тарифы от 0,99$) можно приложить к объяснительной для службы поддержки биржи.
Если балл 100: срочно проконсультируйтесь с юристом перед любыми операциями. Возможно, один из прошлых контрагентов попал под санкции.
Часто задаваемые вопросы
Проверка видна другим? Это безопасно для приватности?
Все транзакции в публичных блокчейнах (BTC, ETH, TRX и другие) видны всем желающим, это базовая особенность блокчейна. @cryptoamlscan_bot не делает ваш адрес более публичным. Бот просто анализирует уже открытые данные блокчейна.
Как часто нужно проверять свой кошелёк?
Для активных P2P-трейдеров, раз в неделю или после крупных входящих транзакций. Для обычных пользователей, перед каждым выводом на биржу или при подозрении на проблему. 3 бесплатные проверки в день через @cryptoamlscan_bot делают регулярный мониторинг удобным.
Балл изменится, если я перестану принимать «грязные» монеты?
Балл рассчитывается динамически на основе актуальных данных блокчейна и регулярно обновляемых баз. Если проблемный адрес-источник был удалён из санкционных баз, это может снизить ваш балл. Точные сроки и величина изменения зависят от конкретных флагов в вашем отчёте.
Проверьте свой кошелёк в @cryptoamlscan_bot прямо сейчас, 8 секунд и бесплатно.
Открыть @cryptoamlscan_bot в Telegram →