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Cripto gratuita Verificação de AML

Cole um endereço de carteira. Receba uma pontuação de risco instantânea para BTC, ETH e TRON. Sem conta. Sem email. Sem cartão. 100% gratuito.

Uma verificação gratuita de AML para criptomoedas verifica um endereço de carteira contra listas de sanções governamentais, listas de congelamento de câmbios e bancos de dados de golpes conhecidos, retornando uma pontuação de risco de 0–100. O custo de descobrir que uma carteira é duvidosa é zero. O custo de descobrir depois de aceitar os fundos pode ser sua conta inteira na exchange.

O que a verificação gratuita realmente cobre

A verificação lê dados já públicos: o registro da blockchain, registros de sanções governamentais e bancos de dados de golpes reportados. Nada disso fica atrás de um paywall, assim como a verificação também não. Você obtém um veredicto claro:

  • O endereço está na lista de sanções da OFAC SDN, UN, UK, Australia ou Switzerland?
  • A Tether ou alguma exchange congelou o endereço?
  • Está vinculado a um mercado darknet, golpe ou carteira de fraude?
  • Passou por um mixer ou peel-chain?
  • Qual é a pontuação de risco geral (0 a 100)?

Como interpretar seu resultado

  1. Score 0–24. Pontuação 0–24. Histórico limpo, sem sanções ou bloqueios. Seguro prosseguir.
  2. Score 25–49. Pontuação 25–49. Algo está suspeito alguns passos atrás. Peça ao remetente comprovação de origem e mantenha essa conversa registrada.
  3. Score 50–100. Pontuação 50–100. Exposição direta a uma fonte sinalizada. Recuse a transferência. Nenhum pagamento vale a pena congelar sua conta.

Onde as ferramentas pagas se destacam

Plataformas corporativas custam cinco ou seis dígitos por ano. Pelo que você paga é por volume e documentação: milhares de chamadas de API por dia, trilhas de auditoria que um regulador aceita, gerenciamento de casos para um time de compliance e atribuição nomeada de quem provavelmente controla uma carteira.

Se você gerencia uma exchange licenciada, você precisa. Se você é um freelancer prestes a aceitar 800 USDT, não precisa — a verificação gratuita oferece o mesmo veredicto de sanções com o qual essas ferramentas caras começam.

Precisa de mais profundidade após a verificação gratuita? Quando a pontuação fica na faixa cinza de 25–49, @cryptoamlscan_bot rastreia o dinheiro vários saltos para trás para que você possa ver exatamente de onde começou. Seu primeiro relatório profundo é gratuito.

Verificação gratuita de AML para criptomoedas — Perguntas Frequentes

A verificação de AML para criptomoedas é realmente gratuita?
Sim. Cole qualquer endereço de carteira e obtenha uma pontuação de risco instantânea — sem conta, sem e-mail, sem cartão. O primeiro relatório profundo com múltiplos saltos em @cryptoamlscan_bot também é gratuito.
Quais blockchains posso verificar gratuitamente?
Right now: 17 networks — Bitcoin, Ethereum, TRON, Litecoin, XRP Ledger, Cardano, Solana, Cosmos, Dogecoin, BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Dash, Stellar and Algorand. Beyond these, other networks are not checked yet — we'd rather say that upfront than show a verdict we can't back up.
Preciso me registrar para verificar uma carteira?
Sem registro, sem email, sem cartão. A verificação lê dados públicos da blockchain e listas de sanções governamentais, nenhum dos quais requer uma conta.
O que a verificação gratuita de AML cobre?
Lista OFAC SDN, lista do Conselho de Segurança da UN, UK HM Treasury, e as listas de sanções Australia DFAT e Switzerland SECO, lista negra da Tether, congelamentos de exchanges, carteiras de mercados da darknet, bases de dados de golpes/fraude, e heurísticas on-chain (mixers, peel-chains, ataques de dust).
Uma verificação gratuita de AML é suficiente para um trader P2P?
Para pagamentos cripto individuais P2P e freelancer, sim. Você obtém o mesmo veredicto de sanções e lista de bloqueio com o qual as ferramentas corporativas começam — o suficiente para decidir se prossegue, faz perguntas ou recusa uma transferência.

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