Mercados darknet são uma grande fonte de atividade ilícita de criptomoedas. Nosso verificador AML identifica carteiras Solana com conexões diretas ou indiretas com endereços conhecidos de mercados darknet e serviços ilegais.
Por que a exposição a darknet é importante para carteiras SOL
As exchanges são obrigadas pelas diretrizes FATF a identificar e bloquear carteiras conectadas a mercados darknet. Se seu endereço SOL tem exposição a darknet, ele pode ser sinalizado, congelado ou rejeitado por exchanges conformes. A alta taxa de transferência do Solana (65.000 TPS) e as baixas taxas o tornaram um alvo crescente para fraude e atividades ilícitas. A triagem AML para Solana é cada vez mais exigida pelas exchanges.
Como as conexões darknet são detectadas
Mantemos um banco de dados continuamente atualizado de endereços vinculados a mercados darknet e serviços relacionados. Nosso algoritmo rastreia o gráfico de transações Solana para detectar exposição, incluindo conexões indiretas através de endereços intermediários. O colapso da FTX criou exposição significativa de risco para carteiras Solana. Vários endereços SOL vinculados ao patrimônio FTX e Alameda Research são monitorados por equipes de conformidade.
Principais mercados darknet rastreados em nosso banco de dados
Nosso banco de dados inclui endereços vinculados a: Hydra (maior mercado darknet russo), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market e seus sucessores, bem como endereços associados a bens ilegais, dados roubados e mercados de material de exploração.
Verifique seu endereço SOL agora
Use o verificador gratuito acima ou @cryptoamlscan_bot no Telegram para um relatório completo de exposição a darknet com pontuação de risco e documentação em PDF.