Les marchés darknet sont une source majeure d'activité illégale en cryptomonnaie. Notre vérificateur AML identifie les portefeuilles Solana ayant des connexions directes ou indirectes à des adresses de marchés darknet connus et à des services illégaux.
Pourquoi l'exposition au darknet est importante pour les portefeuilles SOL
Les directives du FATF exigent que les bourses identifient et bloquent les portefeuilles connectés aux marchés darknet. Si votre adresse SOL a une exposition au darknet, elle peut être signalée, gelée ou rejetée par les bourses conformes. Le débit élevé de Solana (65 000 TPS) et les frais bas en ont fait une cible croissante pour la fraude et l'activité illicite. Le dépistage AML pour Solana est de plus en plus requis par les bourses.
Comment les connexions au darknet sont détectées
Nous maintenons une base de données continuellement mise à jour des adresses liées aux marchés darknet et aux services connexes. Notre algorithme trace le graphique de transactions Solana pour détecter l'exposition, y compris les connexions indirectes via des adresses intermédiaires. L'effondrement de FTX a créé une exposition significative aux risques pour les portefeuilles Solana. Plusieurs adresses SOL liées à la succession FTX et à Alameda Research sont surveillées par les équipes de conformité.
Principaux marchés darknet suivis dans notre base de données
Notre base de données inclut les adresses liées à : Hydra (plus grand marché darknet russe), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market et leurs successeurs, ainsi que les adresses associées aux marchés de biens illégaux, de données volées et de matériel d'exploitation.
Vérifiez votre adresse SOL maintenant
Utilisez le vérificateur gratuit ci-dessus ou @cryptoamlscan_bot sur Telegram pour un rapport complet d'exposition au darknet avec cote de risque et documentation PDF.