Даркнет-маркеты — крупный источник нелегальной криптоактивности. AML-чекер находит Солана-кошельки с прямой или косвенной связью с известными адресами даркнет-площадок и нелегальных сервисов.
Почему важна проверка SOL на даркнет
FATF обязывает биржи выявлять и блокировать кошельки, связанные с даркнет-маркетами. Если у вашего SOL-адреса есть такая связь, его могут пометить, заморозить или отклонить пополнение на регулируемой бирже. Высокая пропускная способность Solana (до 65 000 транзакций в секунду) и низкие комиссии привлекают и мошенников. Биржи всё чаще требуют AML-проверки Solana-кошельков.
Как обнаруживаются связи с даркнетом
Мы ведём базу адресов, связанных с даркнет-маркетами и смежными сервисами, и обновляем её каждый день. Алгоритм трассирует граф транзакций Солана и находит связи, в том числе непрямые через промежуточные адреса. Крах FTX оставил серьёзный риск-след в сети Solana. Несколько SOL-адресов, связанных с FTX и Alameda Research, находятся под постоянным наблюдением комплаенс-служб.
Какие даркнет-маркеты есть в базе
В базе адреса, связанные с: Hydra (крупнейший русскоязычный даркнет-маркет), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market и их преемниками, а также с площадками для нелегальных товаров, утечек данных и материалов эксплуатации.
Проверьте SOL-адрес сейчас
Используйте бесплатный чекер выше или Telegram-бот @scorechain_amlbot — он даст полный отчёт о связях с даркнетом, риск-скоринг и PDF.