Is the crypto AML check really free?

Yes. Paste any wallet address and get an instant risk score — no account, no email, no card. The first deep multi-hop report in @cryptoamlscan_bot is also free.

Do I need to register to screen a wallet?

No registration, no email, no card. The check reads public blockchain data and government sanctions lists, none of which require an account.

What does the free AML check cover?

OFAC SDN list, UN Security Council list, UK HM Treasury, Australia DFAT and Switzerland SECO sanctions lists, Tether blacklist, exchange freezes, darknet market wallets, scam/fraud databases, and on-chain heuristics (mixers, peel-chains, dust attacks).

Is a free AML check enough for a P2P trader?

For individual P2P and freelance crypto payments, yes. You get the same sanctions and blacklist verdict that enterprise tools start from — enough to decide whether to proceed, ask questions, or decline a transfer.

Free Crypto AML Check — No Registration, 17 Chains

Una verificación de AML cripto gratuita examina una dirección de cartera contra listas de sanciones gubernamentales, listas de congelamiento de intercambios y bases de datos de estafas conocidas, y luego devuelve una puntuación de riesgo de 0–100. El costo de descubrir que una cartera está comprometida es cero. El costo de descubrirlo después de aceptar los fondos puede ser tu cuenta de intercambio completa.

Qué cubre realmente la verificación gratuita

La verificación lee datos ya públicos: el registro de la cadena de bloques, registros de sanciones gubernamentales y bases de datos de estafas reportadas. Ninguno de esos datos está detrás de un paywall, tampoco la verificación. Obtienes un veredicto claro:

¿Está la dirección en la lista de sanciones de OFAC SDN, UN, UK, Australia o Switzerland?
¿La ha congelado Tether o un intercambio?
¿Está vinculada a un mercado darknet, cartera de estafa o fraude?
¿Ha pasado por un mixer o peel-chain?
¿Cuál es la puntuación de riesgo general (0 a 100)?

Cómo leer tu resultado

Score 0–24. Puntuación 0–24. Historial limpio, sin sanciones o congelamientos. Seguro proceder.
Score 25–49. Puntuación 25–49. Algo no está bien algunos saltos atrás. Pide al remitente prueba de origen y mantén esa conversación por escrito.
Score 50–100. Puntuación 50–100. Exposición directa a una fuente marcada. Rechaza la transferencia. Ningún pago vale una cuenta congelada.

Dónde se adelantan las herramientas de pago

Las plataformas empresariales cuestan cinco o seis cifras al año. Lo que pagas es por volumen y documentación: miles de llamadas API por día, registros de auditoría que un regulador acepta, gestión de casos para un equipo de cumplimiento, y atribución nominal de quién probablemente controla una cartera.

Si diriges un intercambio autorizado, lo necesitas. Si eres un freelancer a punto de aceptar 800 USDT, no — la verificación gratuita te da el mismo veredicto de sanciones por el que esas herramientas costosas comienzan.

¿Necesitas más profundidad después de la verificación gratuita? Cuando la puntuación se sitúa en la banda gris de 25–49, @cryptoamlscan_bot rastrea el dinero varios saltos atrás para que puedas ver exactamente de dónde provino. Tu primer informe profundo es gratuito.

Verificación de AML cripto gratuita — Preguntas Frecuentes

¿La verificación de AML cripto es realmente gratuita?

Sí. Pega cualquier dirección de billetera y obtén una puntuación de riesgo instantánea — sin cuenta, sin correo electrónico, sin tarjeta. El primer informe profundo de múltiples saltos en @cryptoamlscan_bot también es gratuito.

¿Qué cadenas de bloques puedo verificar gratis?

Right now: 17 networks — Bitcoin, Ethereum, TRON, Litecoin, XRP Ledger, Cardano, Solana, Cosmos, Dogecoin, BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Dash, Stellar and Algorand. Beyond these, other networks are not checked yet — we'd rather say that upfront than show a verdict we can't back up.

¿Necesito registrarme para examinar una cartera?

Sin registro, sin correo, sin tarjeta. La verificación lee datos públicos de cadena de bloques y listas de sanciones gubernamentales, ninguno de los cuales requiere una cuenta.

¿Qué cubre la verificación de AML gratuita?

Lista OFAC SDN, lista del Consejo de Seguridad de la UN, UK HM Treasury, y las listas de sanciones de Australia DFAT y Switzerland SECO, lista negra de Tether, congelamientos de exchanges, carteras de mercados de la darknet, bases de datos de estafas/fraude, y heurísticas on-chain (mixers, peel-chains, ataques de dust).

¿Es suficiente una verificación de AML gratuita para un trader P2P?

Para pagos individuales P2P y cripto freelance, sí. Obtienes el mismo veredicto de sanciones y lista negra por el que las herramientas empresariales comienzan — suficiente para decidir si proceder, hacer preguntas o rechazar una transferencia.

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