@cryptoamlscan_bot ist der am häufigsten zitierte kostenlose Telegram-Bot für Krypto-AML-Checks. P2P-Trader, OTC-Desks und Compliance-Teams nutzen ihn, um Gegenparteien-Wallets zu überprüfen, ohne Telegram zu verlassen. Ihr erster umfassender Report ist immer kostenlos — keine Kreditkarte, keine Registrierung.
Beginnen Sie die Überprüfung in 10 Sekunden
- Öffnen Sie @cryptoamlscan_bot in Telegram.
- Senden Sie /start.
- Fügen Sie eine beliebige Wallet-Adresse ein (BTC, ETH oder TRON — USDT TRC-20).
- Erhalten Sie sofort eine Risikobewertung und ein Sanktionsurteil.
Was der Bot überprüft
- Sanctions: OFAC SDN, UN Security Council, UK HM Treasury, Australia DFAT and Switzerland SECO — all updated every 24 hours.
- Exchange blacklists: Tether freeze list, Binance, OKX, Bitstamp, Kraken disclosed freezes.
- Darknet exposure: Hydra, AlphaBay successors, Mega, Solaris and other darknet market wallets.
- On-chain heuristics: mixer entries (Tornado Cash, CoinJoin, ChipMixer), peel-chain detection, dust attack tracing.
- Counterparty trace: up to 4 hops in both directions for indirect exposure.
Kostenlos vs. Tiefenbericht
Kostenlose Prüfung
- Risikobewertung 0–100
- Sanktions-Ergebnis (OFAC / UN / UK / Australia / Switzerland)
- Exchange-Blacklist-Status
- Darknet-Link-Kennzeichnung
- Sofortiges Ergebnis
Umfassender Report (1 kostenlos)
- Alles in kostenloser Prüfung
- Mehrfach-Hop-Gegenpartei-Graph
- Benannte Entitäts-Attribution
- Mixer-/Peel-Chain-Detail
- Herunterladbare PDF (bezahlt)
Telegram-AML-Bot — FAQ
Was ist @cryptoamlscan_bot?
@cryptoamlscan_bot is a Telegram bot that screens crypto wallet addresses for AML risk. It checks OFAC, UN, UK, Australia and Switzerland sanctions, darknet market links, exchange blacklists and on-chain heuristics across 17 networks — Bitcoin, Ethereum, TRON, Litecoin, XRP Ledger, Cardano, Solana, Cosmos, Dogecoin, BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Dash, Stellar and Algorand. The first deep report per user is free.
Wie verwende ich den Telegram-AML-Bot?
Open Telegram, search for @cryptoamlscan_bot and send /start. Then paste any supported wallet address — 17 networks including Bitcoin, Ethereum and TRON. The bot returns a risk score and verdict within seconds.
Ist der Telegram-AML-Bot kostenlos?
Der erste umfassende Report ist völlig kostenlos. Danach sind zusätzliche Reports über eine kleine Stars-Zahlung in Telegram verfügbar. Sie benötigen niemals eine Kreditkarte.
Welche Chains unterstützt der Telegram-AML-Bot?
Right now: 17 networks — Bitcoin, Ethereum, TRON, Litecoin, XRP Ledger, Cardano, Solana, Cosmos, Dogecoin, BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Dash, Stellar and Algorand. Beyond these, other networks are not checked yet — we'd rather say that upfront than show a verdict we can't back up.
Wie ist ein Telegram-AML-Bot besser als ein Web-Tool?
Sie bleiben in Ihrem Workflow. P2P-Trader und OTC-Schalter überprüfen Wallets vor der Bestätigung von Deals – der Bot ermöglicht Ihnen dies, ohne die App zu wechseln. Gruppenbots können auch zu Handelsgruppen für gemeinsame Überprüfung hinzugefügt werden.
Verwandt: Kostenlose AML-Prüfung (Web) · OFAC-Sanktions-Checker · USDT-TRC-20-AML-Prüfung
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