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OFAC-Sanktionen Wallet-Checker

Prüfen Sie jede Krypto-Adresse gegen die Sanktionslisten von OFAC SDN, UN, UK, Australia und Switzerland. Kostenlos, sofort, ohne Konto.

Die OFAC-SDN-Liste (Specially Designated Nationals) ist die am weitesten verbreitete Krypto-Sanktionsdatenbank der Welt. Eine einzige Transaktion mit einer gelisteten Adresse kann Ihr Exchange-Konto einfrieren und eine Compliance-Untersuchung auslösen – selbst wenn Sie die Gelder unwissentlich erhalten haben.

Was dieser Checker abdeckt

  • OFAC SDN list — U.S. Treasury Specially Designated Nationals, refreshed every 24 hours. Covers BTC, ETH and TRON (USDT TRC-20).
  • Australia DFAT — Department of Foreign Affairs and Trade consolidated sanctions list.
  • UN Security Council Sanctions — DPRK, Iran and other UN-designated entities.
  • UK HM Treasury (OFSI) — post-Brexit UK sanctions list.
  • Swiss SECO — Swiss sanctions, relevant for CHF and EU-adjacent transactions.

Warum OFAC für Kryptowährungen wichtig ist

Im Gegensatz zu traditioneller Finanzwirtschaft sind Kryptotransaktionen Peer-to-Peer. Es gibt keine Bank in der Mitte, um einen sanktionierten Gegenüber vor Ankunft der Gelder zu kennzeichnen. Bis USDT in Ihrer Wallet landet, ist die Transaktion bereits auf der Blockchain – nicht rückgängig zu machen. Überprüfung vor Annahme ist der einzige sichere Ansatz.

OFAC "strict liability" rule: OFAC "Verschuldenshaftung"-Regel: Absicht spielt keine Rolle. Wenn Sie Gelder von einer sanktionierten Adresse erhalten – selbst versehentlich – können Sie dennoch mit Strafen rechnen. Überprüfung zuerst, Annahme zweiter.

So funktioniert die OFAC-Prüfung

  1. Fügen Sie die Wallet-Adresse oben ein.
  2. Der Checker erkennt die Chain anhand des Adressformats (BTC Legacy/SegWit, EVM mit 0x-Präfix, TRON mit T-Präfix in Base58).
  3. Die Adresse wird direkt gegen alle fünf Sanktionslisten abgeglichen.
  4. Für nicht übereinstimmende Adressen wird die Gegenparteiexposition berechnet (ein direkter Treffer 1–4 Hops entfernt erzeugt immer noch einen erhöhten Score).
  5. Ergebnis: SANCTIONED / FLAGGED / CLEAN + numerische Risikobewertung 0–100.

OFAC-Sanktions-Checker — FAQ

Was ist die OFAC-Sanktionsliste für Kryptowährungen?
OFAC (Office of Foreign Assets Control) maintains the Specially Designated Nationals (SDN) list — wallets and entities that US persons are prohibited from transacting with. It is updated multiple times per week. This checker screens SDN-listed crypto addresses on 17 networks — Bitcoin, Ethereum, TRON, Litecoin, XRP Ledger, Cardano, Solana, Cosmos, Dogecoin, BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Dash, Stellar and Algorand.
Wie überprüfe ich, ob eine Wallet auf der OFAC-Liste steht?
Fügen Sie die Adresse oben bei CryptoAML.ai ein. Die Prüfung gleicht die Adresse parallel mit der aktuellen OFAC-SDN-Liste, der UN-Sicherheitsratsliste, der UK-HM-Treasury-Liste, der Australia-DFAT-Liste und der Switzerland-SECO-Liste ab.
Welche Blockchains deckt dieser OFAC-Checker ab?
Right now: 17 networks — Bitcoin, Ethereum, TRON, Litecoin, XRP Ledger, Cardano, Solana, Cosmos, Dogecoin, BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Dash, Stellar and Algorand. We check live OFAC SDN designations on these 17 networks — other chains are not checked yet, and we'd rather say that upfront than show a verdict we can't back up.
Was passiert, wenn ich Gelder von einer OFAC-gelisteten Wallet akzeptiere?
Der Empfang von Geldern von einer sanktionierten Adresse kann zu Geldstrafen von bis zu 1 Million Dollar pro Verstoß und strafrechtlichen Anzeigen führen. Die meisten Exchanges frieren das empfangende Konto bei Erkennung ein.
Ist die Überprüfung gegen OFAC kostenlos?
Ja. Die OFAC-Prüfung auf CryptoAML.ai ist vollständig kostenlos und erfordert keine Registrierung. Ergebnisse werden in unter 10 Sekunden zurückgegeben.

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