P2P tüccarların neden AML kontrolleri gerekiyor
Bir P2P ticarette bir karşı taraftan BTC/USDT/ETH satın aldığınızda, şu kaynaklardan gelebilecek fonları alıyorsunuz: OFAC tarafından yaptırım uygulanan varlıklar (Lazarus Group, fidye yazılımı operatörleri), karanlık ağ piyasaları, FATF tarafından işaretlenmiş karıştırıcı/gizleme servisleri veya dolandırıcılık operasyonları. Fonlar işaretlenirse ve hesabınıza ulaşırsa, borsa tüm hesabınızı — şüpheli işlemle ilgisiz fonlar dahil — dondurabilir. AML ön kontrolü profesyonel P2P tüccarlar arasında standart bir uygulamadır.
P2P ticaretten önce nasıl AML kontrolü yapılır
1. Ticareti onaylamadan önce karşı tarafın gönderen cüzdan adresini alın.
2. Adresi Telegram'da @scorechain_amlbot'a gönderin.
3. 3 ücretsiz kontrol yapın. Adres riskli ise, ticareti reddedin.
4. Dokümantasyon amacıyla $0.97'lik PDF raporunu satın alın ve kaydedin.
Kontrol başına $0.97 ile, AML gerekli özeni gösterme maliyeti $1,000'lık bir P2P ticarette %0.1'den daha az — ve çok daha değerli hesap dondurulmalarını önleyebilir.
Kontrol neleri kapsar?
OFAC/AB/BM/İngiltere yaptırımları, karanlık ağ piyasası maruziyeti, karıştırıcı ve CoinJoin aktivitesi, fidye ödemeleri, genel risk skoru. Desteklenen zincirler: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), TRON/USDT (TRX).
Sıkça Sorulan Sorular
P2P tüccarlar her işlemde AML kontrolü yapmalı mı?
Risk konusunda hassas P2P tüccarlar, fon kabul etmeden önce karşı taraf cüzdanlarını kontrol eder. 0,97 $/kontrol ile, gerekli özeni gösterme maliyeti, hesap dondurma riskine kıyasla minimal. @scorechain_amlbot anında kontrol ve PDF dokümantasyonu sağlar.
P2P işlemlerinde AML konusunda en agresif hangi borsalar?
Binance, OKX ve Bybit, P2P tüccarlar için gelişmiş AML izleme uyguladı. Yaptırımlı veya karıştırıcı-bağlantılı cüzdanlardan para alan hesaplar uyarısız dondurulabilir. İşlem öncesi AML kontrolleri bu riski önemli ölçüde azaltır.
Hangi blok zincirler P2P AML kontrolleri için kapsanıyor?
@scorechain_amlbot, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve TRON TRC-20 (TRX/USDT) — en yaygın P2P ticaret varlıkları kapsar. Herhangi bir adresi 30 saniyeden kısa sürede kontrol edin.
Telegram AML kontrolü P2P gerekli özeni için yasal olarak yeterli mi?
@scorechain_amlbot'tan bir PDF raporu, fonları kabul etmeden önce OFAC/yaptırım taraması yaptığınızı belgeler — bu makul bir gerekli özen kaydı oluşturur. Yerel yasal danışmanınıza başvurun.
Ücretsiz AML cüzdan kontrolü — kayıt gerekmiyor:
Cüzdan Kontrol Et →Fiyatlandırmayı görüntüle — tam rapor başına $0.99'dan itibaren