Why P2P traders need AML checks
When you buy BTC/USDT/ETH from a counterparty in a P2P trade, you are receiving funds that could originate from: OFAC-sanctioned entities (Lazarus Group, ransomware operators), darknet markets, mixer/tumbler services flagged by FATF, or scam and fraud operations. If the funds are flagged and reach your exchange account, the exchange may freeze your entire account — including funds unrelated to the suspicious transaction. AML pre-check is the standard practice among professional P2P traders.
How to run an AML check before a P2P trade
1. Get the counterparty's sending wallet address before confirming the trade.
2. Send the address to @cryptoamlscan_bot in Telegram.
3. Run your free check. If the address is risky, decline the trade.
4. For documentation purposes, purchase the $2.99 PDF report and save it.
At $2.99 per check, the cost of AML due diligence is less than 0.1% of a $1,000 P2P trade — and can prevent account freezes worth far more.
What does the check cover?
OFAC/UN/UK/Australia/Switzerland sanctions, darknet market exposure, mixer and CoinJoin activity, ransomware payments, overall risk score. Supported chains: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), TRON/USDT (TRX).
Sıkça Sorulan Sorular
P2P tüccarlar her işlemde AML kontrolü yapmalı mı?
Risk bilinci olan P2P tüccarlar, fon kabul etmeden önce karşı taraf cüzdanlarını kontrol ederler. Kontrol başına $2.99 ile, due diligence maliyeti hesap dondurma riskine kıyasla minimumdur. @cryptoamlscan_bot, PDF belgelendirmesi ile anında kontrol sağlar.
P2P işlemlerinde AML konusunda en agresif hangi borsalar?
Binance, OKX ve Bybit, P2P tüccarlar için gelişmiş AML izleme uyguladı. Yaptırımlı veya karıştırıcı-bağlantılı cüzdanlardan para alan hesaplar uyarısız dondurulabilir. İşlem öncesi AML kontrolleri bu riski önemli ölçüde azaltır.
Hangi blok zincirler P2P AML kontrolleri için kapsanıyor?
@cryptoamlscan_bot, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve TRON TRC-20 (TRX/USDT) — en yaygın P2P ticaret varlıkları kapsar. Herhangi bir adresi 30 saniyeden kısa sürede kontrol edin.
Telegram AML kontrolü P2P gerekli özeni için yasal olarak yeterli mi?
@cryptoamlscan_bot'tan bir PDF raporu, fonları kabul etmeden önce OFAC/yaptırım taraması yaptığınızı belgeler — bu makul bir gerekli özen kaydı oluşturur. Yerel yasal danışmanınıza başvurun.
Ücretsiz AML cüzdan kontrolü — kayıt gerekmiyor:
Cüzdan Kontrol Et →Fiyatlandırmayı görüntüle — tam rapor başına $2.99'dan başlayarak