Por que traders P2P precisam de verificações AML
Quando você compra BTC/USDT/ETH de uma contraparte em uma negociação P2P, você está recebendo fundos que podem originar-se de: entidades sancionadas pela OFAC (Grupo Lazarus, operadores de ransomware), mercados da darknet, serviços de mixer/tumbler sinalizados pela FATF, ou operações de fraude e golpe. Se os fundos forem sinalizados e chegarem à sua conta de exchange, a exchange pode congelar toda a sua conta — incluindo fundos não relacionados à transação suspeita. A pré-verificação AML é a prática padrão entre traders P2P profissionais.
Como realizar uma verificação AML antes de uma negociação P2P
1. Obtenha o endereço da carteira de envio da contraparte antes de confirmar a negociação.
2. Envie o endereço para @scorechain_amlbot no Telegram.
3. Execute 3 verificações gratuitas. Se o endereço for de risco, recuse a negociação.
4. Para fins de documentação, compre o relatório PDF de $0,97 e salve-o.
A $0,97 por verificação, o custo da diligência AML é menor que 0,1% de uma negociação P2P de $1.000 — e pode prevenir bloqueios de conta que valem muito mais.
O que a verificação cobre?
Sanções OFAC/EU/UN/UK, exposição a mercados da darknet, atividade de mixer e CoinJoin, pagamentos de ransomware, pontuação geral de risco. Blockchains suportadas: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), TRON/USDT (TRX).
Perguntas Frequentes
Devem os traders P2P realizar verificações AML em cada negociação?
Traders P2P conscientes de riscos verificam carteiras de contrapartes antes de aceitar fundos. A $0,97 por verificação, o custo de diligência é mínimo comparado ao risco de bloqueio de conta. @scorechain_amlbot fornece verificações instantâneas com documentação em PDF.
Quais exchanges são mais rigorosas com AML em negociações P2P?
Binance, OKX e Bybit implementaram monitoramento AML aprimorado para traders P2P. Contas que recebem fundos de carteiras sancionadas ou vinculadas a mixers podem ser congeladas sem aviso. Verificações AML pré-negociação reduzem significativamente esse risco.
Quais blockchains são cobertos para verificações AML P2P?
@scorechain_amlbot cobre Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e TRON TRC-20 (TRX/USDT) — os três ativos mais comuns em negociações P2P. Verifique qualquer endereço em menos de 30 segundos.
Uma verificação AML pelo Telegram é legalmente suficiente para due diligence P2P?
Um relatório em PDF do @scorechain_amlbot documenta que você realizou triagem de sanções OFAC antes de aceitar fundos — o que constitui um registro de diligência devida razoável. Consulte um advogado local para requisitos específicos de jurisdição.
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