Why P2P traders need AML checks
When you buy BTC/USDT/ETH from a counterparty in a P2P trade, you are receiving funds that could originate from: OFAC-sanctioned entities (Lazarus Group, ransomware operators), darknet markets, mixer/tumbler services flagged by FATF, or scam and fraud operations. If the funds are flagged and reach your exchange account, the exchange may freeze your entire account — including funds unrelated to the suspicious transaction. AML pre-check is the standard practice among professional P2P traders.
How to run an AML check before a P2P trade
1. Get the counterparty's sending wallet address before confirming the trade.
2. Send the address to @cryptoamlscan_bot in Telegram.
3. Run your free check. If the address is risky, decline the trade.
4. For documentation purposes, purchase the $1 PDF report and save it.
At $1 per check, the cost of AML due diligence is less than 0.1% of a $1,000 P2P trade — and can prevent account freezes worth far more.
What does the check cover?
OFAC/UN/UK/Australia/Switzerland sanctions, darknet market exposure, mixer and CoinJoin activity, ransomware payments, overall risk score. Supported chains: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), TRON/USDT (TRX).
Часті запитання
Чи повинні P2P-трейдери проводити AML-перевірки при кожній угоді?
Risk-conscious P2P traders check counterparty wallets before accepting funds. At $1/check, the cost of due diligence is minimal compared to the risk of an account freeze. @cryptoamlscan_bot provides instant checks with PDF documentation.
Які біржі наибільш агресивні в отношении ПОД/ФТ при P2P-торгівлі?
Binance, OKX та Bybit впровадабо розширений AML-моніторинг для P2P-трейдерів. Акаунти, що отримують кошти с санкційних або пов'язаних з міксерами гаманців, можуть бути заморожуються без попередження. Попередні AML-перевірки значно знижують цей ризик.
Які блокчейни охоплені для P2P AML-перевірок?
@cryptoamlscan_bot охоплює Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) і TRON TRC-20 (TRX/USDT) — три найбільш поширених актива для P2P-трейдинга. Перевірка будь-якого адресу займає менше 30 секунд.
Є ли AML-перевірка в Telegram юридично достаточной для due diligence P2P?
PDF-звіт првід @cryptoamlscan_bot документирует, що ви провели перевірку за списками OFAC/санкцій перед прийняттям коштів — що становить разумную запись о належної обачності. Проконсультируйтесь с місцевим юридичном советником по вимогим конкретной юрисдикції.
Безкоштовна AML-перевірка гаманця — реєстрація не потрібний:
Перевірити гаманець безкоштовно →View pricing — from $1 per full report