AML risk scores, borsalar, işletmeler ve bireyler için a Zcash cüzdanının uyum riski değerlendirmesine yardımcı olur. Aracımız, yaptırımlar, yasadışı pazarlar ve gizleme hizmetlerine maruz kalma durumunu yansıtan bir risk puanı sağlar.
Zcash cüzdan risk puanları nasıl çalışır?
Zcash'ın iki adres türü vardır: şeffaf (t-adresler, Bitcoin gibi) ve korunmuş (z-adresler, özel). Korunmuş ve şeffaf aktivite oranı ana AML risk sinyalidir. Risk, ZEC adresinin işlem grafiği analiz edilerek ve bilinen kötü aktörler, yaptırımlı kuruluşlar ve yüksek riskli hizmetler veritabanlarıyla karşılaştırılarak hesaplanır.
a ZEC cüzdanının risk puanını etkileyen faktörler nelerdir?
- OFAC yaptırımları — SDN listesinde doğrudan listeleme veya listelenen adresler ile maruz kalma
- Darknet pazar maruziyeti — yasadışı pazar adreslerine gönderilen veya alınan fonlar
- Mixer / tumbler kullanımı — gizlilik veya gizleme hizmetlerinin kullanımı
- Fidye yazılımı bağlantıları — bilinen fidye yazılımı ödeme adreslerine bağlantılar
- Borsa hack maruziyeti — çalınan borsa cüzdanlarından kaynaklanan fonlar
- Zincire özgü sinyaller — Şeffaflıktan korunmuş havuzlara geçen Zcash işlemleri olası gizleme olarak işaretlenir. ZEC mevduatına izin veren borsalar tipik olarak yalnızca şeffaf adreslerden fonlar gerektirir.
Risk puanı yorumlaması
- 0–25 — Düşük risk: önemli bayrak tespit edilmedi
- 26–59 — Orta risk: dolaylı maruziyeti, inceleme gerekli
- 60–84 — Yüksek risk: önemli maruziyeti, geliştirilmiş durum tespiti gerekli
- 85–100 — Kritik risk: yaptırımlı veya yasadışı adresler ile doğrudan bağlantı
Tam Zcash cüzdan risk raporu alın
Hızlı bir risk değerlendirmesi için yukarıda ZEC adresini girin veya indirilebilir PDF uyum raporu ile tam risk puanı için @cryptoamlscan_bot kullanın.