AML risk skorları, borsa, işletme ve bireyler için bir işlem öncesi Zcash cüzdanının uyum riskini değerlendirmelerine yardımcı olur. Araçımız, yaptırımlar, yasadışı pazarlar ve gizleme hizmetlerine maruz kalma durumunu yansıtan bir risk puanı sağlar.
Zcash cüzdan risk puanları nasıl çalışır
Zcash'ın iki adres türü vardır: şeffaf (t-adresler, Bitcoin gibi) ve korunmuş (z-adresler, özel). Korunmuş ve şeffaf aktivite oranı ana AML risk sinyalidir. Risk, ZEC adresinin işlem grafiği analiz edilerek bilinene kötü aktörler, yaptırım altında tutulan kuruluşlar ve yüksek riskli hizmetlerle karşılaştırılarak hesaplanır.
ZEC cüzdanının risk puanını etkileyen faktörler nelerdir?
- OFAC yaptırımları — SDN listesinde doğrudan listeleme veya listelenen adresler ile maruz kalma
- Darknet pazar maruziyeti — yasadışı pazar adreslerine gönderilen veya alınan fonlar
- Karıştırıcı / dönerci kullanımı — gizlilik veya gizleme hizmetlerinin kullanılması
- Fidye yazılımı bağlantıları — bilinen fidye yazılımı ödeme adreslerine bağlantılar
- Borsa hack maruziyeti — çalıntı borsa cüzdanlarından kaynaklanan fonlar
- Zincire özgü sinyaller — Şeffaflıktan korunmuş havuzlara geçen Zcash işlemleri olası gizleme olarak işaretlenir. ZEC mevduatına izin veren borsalar tipik olarak yalnızca şeffaf adreslerden fonlar gerektirir.
Risk puanı yorumlaması
- 0–25 — Düşük risk: önemli hiçbir bayrak tespit edilmedi
- 26–59 — Orta risk: dolaylı maruziyette, inceleme gerekli
- 60–84 — Yüksek risk: önemli maruziyette, geliştirilmiş durum tespiti gerekli
- 85–100 — Kritik risk: yaptırım altında tutulan veya yasadışı adreslerle doğrudan bağlantı
Tam Zcash cüzdan risk raporu alın
Hızlı bir risk değerlendirmesi için yukarıdaki ZEC adresini girin veya indirilecek PDF uyum raporu ile tam risk puanı için @scorechain_amlbot adresini kullanın.