AML risk skorları, borsa, işletme ve bireyler için bir işlem öncesi Optimism cüzdanının uyum riskini değerlendirmelerine yardımcı olur. Araçımız, yaptırımlar, yasadışı pazarlar ve gizleme hizmetlerine maruz kalma durumunu yansıtan bir risk puanı sağlar.
Optimism cüzdan risk puanları nasıl çalışır
Optimism'in Superchain girişimi onu Base ve diğer OP Stack zincirleri ile bağlar. Zincirler arası risk tüm Superchain ekosisteminde yayılabilir. Risk, OP adresinin işlem grafiği analiz edilerek bilinene kötü aktörler, yaptırım altında tutulan kuruluşlar ve yüksek riskli hizmetlerle karşılaştırılarak hesaplanır.
OP cüzdanının risk puanını etkileyen faktörler nelerdir?
- OFAC yaptırımları — SDN listesinde doğrudan listeleme veya listelenen adresler ile maruz kalma
- Darknet pazar maruziyeti — yasadışı pazar adreslerine gönderilen veya alınan fonlar
- Karıştırıcı / dönerci kullanımı — gizlilik veya gizleme hizmetlerinin kullanılması
- Fidye yazılımı bağlantıları — bilinen fidye yazılımı ödeme adreslerine bağlantılar
- Borsa hack maruziyeti — çalıntı borsa cüzdanlarından kaynaklanan fonlar
- Zincire özgü sinyaller — Tüm EVM Katman 2'leri gibi, Optimism Ethereum ile adres biçimlerini paylaşır. Köprü aktivitesi, AML riskini Ethereum ana ağından Optimism'e ve tam tersi aktarabilir.
Risk puanı yorumlaması
- 0–25 — Düşük risk: önemli hiçbir bayrak tespit edilmedi
- 26–59 — Orta risk: dolaylı maruziyette, inceleme gerekli
- 60–84 — Yüksek risk: önemli maruziyette, geliştirilmiş durum tespiti gerekli
- 85–100 — Kritik risk: yaptırım altında tutulan veya yasadışı adreslerle doğrudan bağlantı
Tam Optimism cüzdan risk raporu alın
Hızlı bir risk değerlendirmesi için yukarıdaki OP adresini girin veya indirilecek PDF uyum raporu ile tam risk puanı için @scorechain_amlbot adresini kullanın.