AML risk scores, borsalar, işletmeler ve bireyler için an Optimism cüzdanının uyum riski değerlendirmesine yardımcı olur. Aracımız, yaptırımlar, yasadışı pazarlar ve gizleme hizmetlerine maruz kalma durumunu yansıtan bir risk puanı sağlar.
Optimism cüzdan risk puanları nasıl çalışır?
Optimism'in Superchain girişimi onu Base ve diğer OP Stack zincirlerine bağlar ve tam olarak Ethereum'un 0x adres formatını kullanır. Bu kontrol aracı veri çekmeden önce hangi ağ olduğunu sorar, tahmin etmez. Risk, OP adresinin işlem grafiği analiz edilerek ve bilinen kötü aktörler, yaptırımlı kuruluşlar ve yüksek riskli hizmetler veritabanlarıyla karşılaştırılarak hesaplanır.
an OP cüzdanının risk puanını etkileyen faktörler nelerdir?
- OFAC yaptırımları — SDN listesinde doğrudan listeleme veya listelenen adresler ile maruz kalma
- Darknet pazar maruziyeti — yasadışı pazar adreslerine gönderilen veya alınan fonlar
- Mixer / tumbler kullanımı — gizlilik veya gizleme hizmetlerinin kullanımı
- Fidye yazılımı bağlantıları — bilinen fidye yazılımı ödeme adreslerine bağlantılar
- Borsa hack maruziyeti — çalınan borsa cüzdanlarından kaynaklanan fonlar
- Zincire özgü sinyaller — Tüm EVM Katman 2'leri gibi, Optimism Ethereum ile adres biçimlerini paylaşır. Köprü aktivitesi, AML riskini Ethereum ana ağından Optimism'e ve tam tersi aktarabilir.
Risk puanı yorumlaması
- 0–25 — Düşük risk: önemli bayrak tespit edilmedi
- 26–59 — Orta risk: dolaylı maruziyeti, inceleme gerekli
- 60–84 — Yüksek risk: önemli maruziyeti, geliştirilmiş durum tespiti gerekli
- 85–100 — Kritik risk: yaptırımlı veya yasadışı adresler ile doğrudan bağlantı
Tam Optimism cüzdan risk raporu alın
Hızlı bir risk değerlendirmesi için yukarıda OP adresini girin veya indirilebilir PDF uyum raporu ile tam risk puanı için @cryptoamlscan_bot kullanın.