AML risk skorları, borsa, işletme ve bireyler için bir işlem öncesi Dash cüzdanının uyum riskini değerlendirmelerine yardımcı olur. Araçımız, yaptırımlar, yasadışı pazarlar ve gizleme hizmetlerine maruz kalma durumunu yansıtan bir risk puanı sağlar.
Dash cüzdan risk puanları nasıl çalışır
Dash'ın PrivateSend özelliği, protokol düzeyinde CoinJoin karıştırması gerçekleştirir. Borsalar, önemli PrivateSend aktivitesi olan DASH adreslerini yükseltilmiş risk olarak işaretlemek zorundadır. Risk, DASH adresinin işlem grafiği analiz edilerek bilinene kötü aktörler, yaptırım altında tutulan kuruluşlar ve yüksek riskli hizmetlerle karşılaştırılarak hesaplanır.
DASH cüzdanının risk puanını etkileyen faktörler nelerdir?
- OFAC yaptırımları — SDN listesinde doğrudan listeleme veya listelenen adresler ile maruz kalma
- Darknet pazar maruziyeti — yasadışı pazar adreslerine gönderilen veya alınan fonlar
- Karıştırıcı / dönerci kullanımı — gizlilik veya gizleme hizmetlerinin kullanılması
- Fidye yazılımı bağlantıları — bilinen fidye yazılımı ödeme adreslerine bağlantılar
- Borsa hack maruziyeti — çalıntı borsa cüzdanlarından kaynaklanan fonlar
- Zincire özgü sinyaller — Dash'ın PrivateSend, tanımlayıcı AML risk faktörüdür. Birçok yetki alanındaki düzenleyici rehberliği, önemli PrivateSend kullanımını geliştirilmiş durum tespiti gerektiren kırmızı bayrak olarak sınıflandırır.
Risk puanı yorumlaması
- 0–25 — Düşük risk: önemli hiçbir bayrak tespit edilmedi
- 26–59 — Orta risk: dolaylı maruziyette, inceleme gerekli
- 60–84 — Yüksek risk: önemli maruziyette, geliştirilmiş durum tespiti gerekli
- 85–100 — Kritik risk: yaptırım altında tutulan veya yasadışı adreslerle doğrudan bağlantı
Tam Dash cüzdan risk raporu alın
Hızlı bir risk değerlendirmesi için yukarıdaki DASH adresini girin veya indirilecek PDF uyum raporu ile tam risk puanı için @scorechain_amlbot adresini kullanın.