Kripto para karıştırıcıları (mixer olarak da adlandırılır), birden çok kullanıcıdan gelen fonları birleştirerek işlem izlerini gizleyen hizmetlerdir. BNB Chain adreslerinin mixer maruziyeti, borsalardaki ve finansal kuruluşlardaki AML uyum kontrolleri için kırmızı bayraktır.
BNB Chain karıştırıcı tespiti nasıl çalışır
Aracımız, BNB adresinin zincir üstü işlem grafiğini analiz ederek bilinen karıştırıcılara ve gizlilik hizmetlerine doğrudan veya dolaylı maruziyeti tespit eder. Bir cüzdan bir karıştırıcıyı doğrudan kullanmasa bile, birinden geçen fonlar alması — birkaç atlama uzağa kadar — risk puanını artırır. BNB Chain, Ethereum ile aynı adres biçimini paylaşır. Bir EVM adresi, her iki ağda da faaliyet gösterebilir — kontrol ederken her zaman belirli zinciri kontrol edin.
BNB Chain-özel karıştırıcı riskleri
BNB Chain'deki zincirler arası köprüler, diğer ağlardaki yaptırım altında tutulan adreslerden fonları taşımak için yaygın bir vektördür. Köprü işlem geçmişi, AML risk analizi kapsamına dahildir.
Mixer maruziyeti neden BNB uyumu için önemlidir
FATF yönergeleri ve çoğu ulusal AML düzenlemesi, mixer maruziyeti önemli bir risk göstergesi olarak değerlendirir. Birçok borsa, mixer maruziyeti belirli bir eşiğin üzerinde olan BNB adreslerinden gelen mevduatları otomatik olarak dondurur veya reddeder.
BNB cüzdanını mixer maruziyeti için kontrol edin
Yukarıdaki denetçiye herhangi bir BNB Chain adresi yapıştırın veya atlama-atlama işlem analizi ile ayrıntılı bir mixer maruziyeti raporu için @scorechain_amlbot Telegram botunu kullanın.