Les mélangeurs de cryptomonnaies (aussi appelés tumblers) sont des services qui obscurcissent les traces de transactions en combinant les fonds de plusieurs utilisateurs. Les adresses BNB Chain avec exposition aux mélangeurs sont des drapeaux rouges pour les contrôles de conformité AML dans les bourses et les institutions financières.
Comment fonctionne la détection des mélangeurs BNB Chain
Notre outil analyse le graphique de transactions en chaîne d'une adresse BNB pour détecter une exposition directe ou indirecte à des services de mélange et de confidentialité connus. Même si un portefeuille n'a pas utilisé directement un mélangeur, recevoir des fonds qui ont traversé un mélangeur — jusqu'à plusieurs sauts de distance — augmente la cote de risque. BNB Chain partage le même format d'adresse qu'Ethereum. Une adresse EVM peut avoir une activité sur les deux réseaux — vérifiez toujours la chaîne spécifique lors du dépistage.
Risques spécifiques des mélangeurs BNB Chain
Les ponts entre chaînes sur BNB Chain sont un vecteur courant pour déplacer les fonds des adresses sanctionnées sur d'autres réseaux. L'historique des transactions des ponts est inclus dans l'analyse des risques AML.
Pourquoi l'exposition aux mélangeurs est importante pour la conformité BNB
Les directives du FATF et la plupart des réglementations AML nationales considèrent l'exposition aux mélangeurs comme un indicateur de risque significatif. De nombreuses bourses gèlent ou rejettent automatiquement les dépôts des adresses BNB avec une exposition aux mélangeurs supérieure à un certain seuil.
Vérifier le portefeuille BNB pour l'exposition aux mélangeurs
Collez n'importe quelle adresse BNB Chain dans le vérificateur ci-dessus, ou utilisez le bot Telegram @scorechain_amlbot pour un rapport détaillé d'exposition aux mélangeurs avec analyse de transactions saut par saut.