Бесплатная AML-проверка крипто проверяет адрес кошелька по спискам государственных санкций, спискам замораживаний бирж и базам данных известных скамов, затем возвращает риск-скор от 0 до 100. Стоимость узнать, грязный ли кошелек, равна нулю. Стоимость узнать это после приема средств может быть весь ваш аккаунт на бирже.
Что на самом деле покрывает бесплатная проверка
Проверка читает уже публичные данные: реестр блокчейна, реестры государственных санкций и базы данных об известных скамах. Ничего из этого не находится за платным доступом, поэтому и проверка тоже нет. Вы получаете четкий вердикт:
- Есть ли адрес в санкционных списках OFAC SDN, UN, UK, Australia или Switzerland?
- Заморозила ли Tether или биржа этот адрес?
- Связан ли он с кошельком на даркнете, скамом или мошенничеством?
- Прошел ли он через миксер или peel-chain?
- Какой общий риск-скор (от 0 до 100)?
Как интерпретировать результат
- Score 0–24. Скор 0–24. Чистая история, без попаданий в санкции или замораживания. Безопасно продолжать.
- Score 25–49. Скор 25–49. Что-то не так несколько хопов назад. Попросите у отправителя доказательство происхождения и ведите переписку в письменном виде.
- Score 50–100. Скор 50–100. Прямое соприкосновение с помеченным источником. Отклоните перевод. Ни один платеж не стоит замороженного аккаунта.
Где платные инструменты выходят вперед
Корпоративные платформы стоят пять или шесть цифр в год. За что вы платите — объем и документация: тысячи вызовов API в день, журналы аудита, которые принимает регулятор, управление делами для команды комплаенса и именованная атрибуция того, кто, вероятно, контролирует кошелек.
Если вы управляете лицензированной биржей, это вам нужно. Если вы фрилансер, который собирается принять 800 USDT, это вам не нужно — бесплатная проверка дает вам тот же вердикт по санкциям, с которого начинают дорогие инструменты.
Нужна большая глубина после бесплатной проверки? Когда оценка находится в сером диапазоне 25–49, @cryptoamlscan_bot отслеживает деньги на несколько переводов назад, чтобы вы могли увидеть, откуда они начались. Ваш первый глубокий отчёт бесплатен.
Бесплатная AML-проверка крипто — FAQ
Действительно ли AML-проверка крипто бесплатна?
Какие блокчейны я могу проверить бесплатно?
Нужно ли мне регистрироваться для проверки кошелька?
Что покрывает бесплатная AML-проверка?
Достаточна ли бесплатная AML-проверка для P2P-трейдера?
Связанное: Проверка кошелька санкций OFAC · Telegram AML-бот · USDT TRC-20 AML-проверка
Проверяйте кошельки внутри Telegram
Отправьте любой крипто-адрес в @cryptoamlscan_bot и получите риск-оценку за секунды. Ваш первый глубокий отчёт бесплатен.
Откройте @cryptoamlscan_bot