Зачем вообще делать AML-проверку кошелька
P2P-трейдер получает USDT от незнакомца. Деньги чистые? Непонятно. Биржа блокирует аккаунт через неделю и требует объяснений о происхождении средств.
Вот почему AML-проверка стала обязательной частью любой P2P-сделки. AML расшифровывается как Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию денег. Проверка показывает, был ли адрес связан с тёмными делами: санкционными списками, даркнетом, миксерами или вымогательством.
Риск не всегда означает мошенничество. Иногда кошелёк просто прошёл через биржу с плохой репутацией. Но знать об этом до получения средств, ваша защита.
CryptoAML.ai сканирует адрес по базам OFAC SDN, ЕС, ООН и Великобритании, а также по типологиям FATF. Итоговый балл риска от 0 до 100 даёт чёткую картину.
Как проверить кошелёк бесплатно: два способа
Первый способ, Telegram. Найдите @cryptoamlscan_bot, отправьте адрес кошелька в чат. Через 8 секунд получите отчёт с баллом риска и флагами по категориям.
Второй способ, сайт cryptoaml.ai. Вставьте адрес в поле на главной странице, нажмите «Проверить». Результат тот же, только в браузере.
Оба варианта работают с BTC, ETH, USDT (TRC-20 и ERC-20), TRX, SOL, BNB и ещё 25+ сетями. Бот определяет блокчейн автоматически, просто скопируйте адрес целиком.
Каждый адрес можно проверить 3 раза в день бесплатно. Для регулярных проверок или PDF-отчётов для комплаенса есть платные тарифы от 0,99$ за проверку.
Что означает результат проверки
Балл от 0 до 24, адрес чистый. Можно работать спокойно.
От 25 до 74, есть поводы для внимания. Возможно, кошелёк прошёл через биржу с низкими стандартами KYC или был связан с рискованными сервисами. Не повод сразу отказываться, но стоит уточнить происхождение средств у контрагента.
От 75 и выше, высокий риск. Связи с даркнетом, миксерами, вымогателями или санкционными структурами. Принимать такие средства опасно: биржи блокируют за это.
100, адрес в санкционных списках. OFAC SDN, ЕС, ООН или Великобритания. Любые операции с ним нарушают международное право.
Часто задаваемые вопросы
Сколько проверок можно сделать бесплатно?
Каждый адрес можно проверить 3 раза в день бесплатно через @cryptoamlscan_bot или cryptoaml.ai. Ограничений по количеству разных адресов нет. Для профессиональной работы есть тарифы от 0,99$ за проверку с PDF-отчётом.
Какие блокчейны поддерживает проверка?
Поддерживается 30+ сетей: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), TRON (TRX), Solana (SOL), BNB Chain, USDT в форматах TRC-20 и ERC-20, и другие популярные блокчейны. Бот определяет сеть автоматически по формату адреса.
Что делать, если адрес получил высокий балл риска?
При балле 75 и выше рекомендуется не принимать средства без дополнительной проверки источника. Запросите у контрагента подтверждение происхождения средств. Если балл 100, адрес находится в санкционных списках OFAC SDN или аналогичных, и любые транзакции с ним могут нарушать законодательство.
Откройте @cryptoamlscan_bot в Telegram и проверьте любой кошелёк прямо сейчас.
Открыть @cryptoamlscan_bot в Telegram →