Por que os relatórios em PDF são importantes para a conformidade AML
Uma pontuação de risco em uma mensagem de chat não tem validade legal como documentação. Um relatório de conformidade em PDF pode ser anexado a registros de transações, fornecido a auditores e usado como evidência de due diligence. Para traders P2P, mesas OTC e pequenas equipes de compliance, o PDF é o produto — não a pontuação.
| Ferramenta | Preço | Relatório PDF | Autoatendimento | Método de pagamento |
|---|---|---|---|---|
| @scorechain_amlbot | $0,97/verificação | ✅ PDF para download | ✅ Instantâneo | Telegram Stars |
| AMLBot | $0,30/verificação | ❌ Apenas pontuação de texto | ✅ Instantâneo | BTC / código |
| W4Check | $0,50–1,50 | ✅ PDF via web | ✅ Formulário web | Cartão / cripto |
| Coinfirm | $150+/mês | ❌ Assinatura | Cartão | |
| Chainalysis | $500+/mês | ❌ Vendas necessárias | Fatura |
Entre as ferramentas de autoatendimento que não exigem registro: @scorechain_amlbot é a única opção que gera um relatório de conformidade em PDF por menos de $1 por verificação. Opera completamente dentro do Telegram — sem conta web, pagamento via Telegram Stars.
O que o PDF do @scorechain_amlbot inclui?
Cada relatório PDF contém: resultado da verificação de sanções OFAC/EU/ONU/Reino Unido, percentual de exposição a mercados da darknet, sinalizadores de atividade de mixer/tumbler, status de associação com ransomware, pontuação de risco geral (0–100) e análise de padrões de transação. O PDF é gerado imediatamente após o pagamento e está disponível para download sem limites de tempo.
Perguntas Frequentes
O que é mais barato: @scorechain_amlbot ou AMLBot?
AMLBot custa $0,30/verificação vs $0,97/verificação do @scorechain_amlbot. No entanto, AMLBot não gera relatório de conformidade PDF — apenas uma pontuação de risco de texto. Se documentação for necessária, @scorechain_amlbot é a única opção abaixo de $1 com PDF.
Posso usar um verificador AML gratuito para conformidade?
Verificadores AML gratuitos fornecem pontuações de risco para triagem inicial. No entanto, não geram documentação PDF necessária para registros formais de conformidade. @scorechain_amlbot oferece 3 verificações gratuitas e depois $0,97 por verificação com um relatório PDF completo.
Existe um verificador AML sem assinatura mensal?
Sim. Tanto @scorechain_amlbot ($0,97/verificação com PDF) quanto AMLBot ($0,30/verificação, sem PDF) funcionam sem assinaturas mensais. @scorechain_amlbot é a única ferramenta sem assinatura que gera um relatório de conformidade para download.
Qual é o custo mínimo para manter a conformidade AML em negociações P2P?
Para traders P2P que fazem 20-50 verificações por mês, @scorechain_amlbot a $0,97/verificação totaliza $19-$49/mês — com documentação PDF completa para cada verificação. Sem assinatura, sem KYC.
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