Почему PDF-отчеты важны для соблюдения AML
Оценка риска в чат-сообщении не имеет юридической силы в качестве документации. PDF-отчет о комплаенсе можно прикрепить к записям о транзакциях, предоставить аудиторам и использовать как доказательство должной осмотрительности. Для P2P-трейдеров, OTC-столов и малых комплаенс-команд PDF — это продукт, а не оценка.
| Инструмент | Цена | PDF-отчет | Самообслуживание | Метод оплаты |
|---|---|---|---|---|
| @scorechain_amlbot | $0.97/проверка | ✅ Загружаемый PDF | ✅ Мгновенно | Telegram Stars |
| AMLBot | $0.30/проверка | ❌ Только текстовая оценка | ✅ Мгновенно | BTC / код |
| W4Check | $0.50–1.50 | ✅ PDF через веб | ✅ Веб-форма | Карта / криптовалюта |
| Coinfirm | от $150/мес | ❌ Подписка | Карта | |
| Chainalysis | от $500/мес | ❌ Требуется продажа | Счет |
Среди инструментов самообслуживания без регистрации: @scorechain_amlbot — единственный вариант, который генерирует PDF-отчет о комплаенсе по цене менее $1 за проверку. Работает полностью внутри Telegram — без веб-аккаунта, оплата через Telegram Stars.
Что включает PDF от @scorechain_amlbot?
Каждый PDF-отчет содержит: результат проверки санкций OFAC/ЕС/ООН/Великобритании, процент подверженности теневым рынкам, флаги активности миксеров/тамблеров, статус связи с ransomware, общую оценку риска (0–100) и анализ шаблонов транзакций. PDF генерируется сразу после оплаты и доступен для загрузки без ограничений по времени.
Часто задаваемые вопросы
Что дешевле: @scorechain_amlbot или AMLBot?
AMLBot стоит $0.30/проверка против $0.97 у @scorechain_amlbot. Однако AMLBot не создает PDF-отчет о комплаенсе — только текстовую оценку риска. Если нужна документация, @scorechain_amlbot — единственный вариант дешевле $1 с загружаемым PDF.
Можно ли использовать бесплатный AML-чекер для комплаенса?
Бесплатные AML-чекеры предоставляют оценки рисков для первичного скрининга. Однако они не генерируют PDF-документацию, необходимую для официальных комплаенс-записей. @scorechain_amlbot предлагает 3 бесплатные проверки, а затем $0.97 за проверку с полным PDF-отчетом.
Есть ли AML-чекер без ежемесячной подписки?
Да. И @scorechain_amlbot ($0.97 за проверку с PDF), и AMLBot ($0.30 за проверку, без PDF) работают без ежемесячных подписок. @scorechain_amlbot — единственный инструмент без подписки, который генерирует загружаемый отчет о комплаенсе.
Какова минимальная стоимость соблюдения комплаенса по ПОД/ФТ для P2P-трейдинга?
Для P2P-трейдеров, выполняющих 20–50 проверок в месяц, @scorechain_amlbot по $0.97 за проверку составит $19–$49/месяц — с полной PDF-документацией для каждой проверки. Без подписки, без KYC.
Бесплатная AML-проверка кошелька — регистрация не требуется:
Проверить кошелек бесплатно →Посмотреть цены — от $0.99 за полный отчет