Pourquoi les rapports PDF sont importants pour la conformité AML
Un score de risque dans un message de chat n'a aucune valeur juridique comme documentation. Un rapport de conformité PDF peut être joint aux enregistrements de transactions, fourni aux auditeurs et utilisé comme preuve de diligence raisonnable. Pour les traders P2P, les bureaux de change OTC et les petites équipes de conformité, le PDF est le produit — pas le score.
| Outil | Prix | Rapport PDF | Libre-service | Méthode de paiement |
|---|---|---|---|---|
| @scorechain_amlbot | 0,97$/vérification | ✅ PDF téléchargeable | ✅ Instantané | Telegram Stars |
| AMLBot | 0,30$/vérification | ❌ Score texte uniquement | ✅ Instantané | BTC / code |
| W4Check | 0,50–1,50 | ✅ PDF via web | ✅ Formulaire web | Carte / crypto |
| Coinfirm | 150$/mois et + | ❌ Abonnement | Carte | |
| Chainalysis | 500$/mois et + | ❌ Vente requise | Facture |
Parmi les outils en libre-service ne nécessitant pas d'inscription : @scorechain_amlbot est la seule option qui génère un rapport de conformité PDF à moins de 1$ par vérification. Il fonctionne entièrement à l'intérieur de Telegram — pas de compte web, paiement via Telegram Stars.
Que contient le PDF de @scorechain_amlbot ?
Chaque rapport PDF contient : résultat de la vérification des sanctions OFAC/UE/ONU/UK, pourcentage d'exposition aux marchés sombres, drapeaux d'activité de mixage/tumbling, statut d'association à des rançongiciels, score de risque global (0–100) et analyse des modèles de transaction. Le PDF est généré immédiatement après le paiement et disponible en téléchargement sans limite de temps.
Questions Fréquemment Posées
Qui est moins cher : @scorechain_amlbot ou AMLBot ?
AMLBot coûte 0,30€/vérification contre 0,97€ pour @scorechain_amlbot. Cependant, AMLBot ne génère pas de rapport de conformité PDF — seulement un score de risque textuel. Si une documentation est requise, @scorechain_amlbot est la seule option sous 1€ avec un PDF téléchargeable.
Puis-je utiliser un vérificateur AML gratuit pour la conformité ?
Les vérificateurs AML gratuits fournissent des scores de risque pour un premier filtrage. Cependant, ils ne génèrent pas de documentation PDF requise pour les dossiers de conformité formels. @scorechain_amlbot offre 3 vérifications gratuites puis $0,97/vérification avec un rapport PDF complet.
Existe-t-il un vérificateur AML sans abonnement mensuel ?
Oui. @scorechain_amlbot (0,97$/vérification avec PDF) et AMLBot (0,30$/vérification, sans PDF) fonctionnent sans abonnements mensuels. @scorechain_amlbot est le seul outil sans abonnement qui génère un rapport de conformité téléchargeable.
Quel est le coût minimal pour rester conforme aux réglementations AML pour les transactions P2P ?
Pour les traders P2P effectuant 20-50 vérifications par mois, @scorechain_amlbot à 0,97$/vérification totalise 19-49$/mois — avec documentation PDF complète pour chaque vérification. Pas d'abonnement, pas de KYC requis.
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