Чому PDF-звіти важливі для дотримання AML
Оцінка ризика в чат-повідомленні не має юридичної сили в качестве документації. PDF-звіт з комплаєнсу можна прикрепить к записям о транзакціях, надати аудиторам і використовувати как доказ належної обачності. Для P2P-трейдерів, OTC-столів і малих комплаєнс-команд PDF — це продукт, а не оцінка.
| Інструмент | Ціна | PDF-звіт | Самообслуживание | Метод оплати |
|---|---|---|---|---|
| @cryptoamlscan_bot | $0.97/перевірка | ✅ Завантажуваний PDF | ✅ Миттєво | Telegram Stars |
| AMLBot | $0.30/перевірка | ❌ Лише текстовая оцінка | ✅ Миттєво | BTC / код |
| W4Check | $0.50–1.50 | ✅ PDF через веб | ✅ Веб-форма | Карта / криптовалюта |
| Coinfirm | від $150/мес | ❌ Підписка | Карта | |
| Chainalysis | від $500/мес | ❌ Потрібно продажа | Счет |
Серед інструментів самообслуговування без реєстрації: @cryptoamlscan_bot — єдиний варіант, який генерує PDF-звіт з комплаєнсу за ціною менш $1 за перевірку. Працює повністю внутри Telegram — без веб-акаунту, оплата через Telegram Stars.
Що включає PDF від @cryptoamlscan_bot?
Кожний PDF-звіт містить: результат перевірки санкцій OFAC/ЕС/ООН/Великої Британії, процент схильності тіньовим ринкам, флаги активності міксерів/тамблеров, статус связи с ransomware, общую оцінку ризику (0–100) і аналіз шаблонов транзакцій. PDF генеруєся сразу після оплати і доступний для завантаження без обмежень за часом.
Часті запитання
Що дешевше: @cryptoamlscan_bot чи AMLBot?
AMLBot варто $0.30/перевірка проти $0.97 у @cryptoamlscan_bot. Однак AMLBot не создает PDF-звіт з комплаєнсу — лише текстову оцінку ризику. Якщо потрібна документація, @cryptoamlscan_bot — єдиний варіант дешевше $1 з завантажуваним PDF.
Можно ли використовувати безкоштовний AML-чекер для комплаєнса?
Безкоштовні AML-чекери не надають оцінки ризиків для первинного скринінга. Однак вони не генерують PDF-документацію, необходимую для офіційних комплаєнс-записей. @cryptoamlscan_bot пропонує 3 безкоштовні перевірки, а потім $0.97 за перевірку с повним PDF-звітом.
Чи є AML-чекер без щомісячної підписки?
Так. І @cryptoamlscan_bot ($0.97 за перевірку с PDF), и AMLBot ($0.30 за перевірку, без PDF) працюють без щомісячних підписок. @cryptoamlscan_bot — єдиний інструмент без підписки, який генерує завантажуваний звіт з комплаєнсу.
Яка мінімальна вартість дотримання AML-комплаєнсу для P2P-торгівлі?
Для P2P-трейдерів, виконуючих 20–50 перевірок в місяць, @cryptoamlscan_bot за ціною $0.97 за перевірку составит $19–$49/місяць — с повної PDF-документацією для кожної перевірки. Без підписки, без KYC.
Безкоштовна AML-перевірка гаманця — реєстрація не потрібний:
Перевірити гаманець безкоштовно →Переглянути ціни — від $0.97 за повний звіт