Mercados darknet são uma grande fonte de atividade ilícita de criptomoedas. Nosso verificador AML identifica carteiras Polygon com conexões diretas ou indiretas com endereços conhecidos de mercados darknet e serviços ilegais.
Por que a exposição a darknet é importante para carteiras MATIC
As exchanges são obrigadas pelas diretrizes FATF a identificar e bloquear carteiras conectadas a mercados darknet. Se seu endereço MATIC tem exposição a darknet, ele pode ser sinalizado, congelado ou rejeitado por exchanges conformes. As baixas taxas do Polygon (frações de centavo por transação) o tornam popular para micro-transações de alta frequência. Este volume alto requer monitoramento robusto de AML.
Como as conexões darknet são detectadas
Mantemos um banco de dados continuamente atualizado de endereços vinculados a mercados darknet e serviços relacionados. Nosso algoritmo rastreia o gráfico de transações Polygon para detectar exposição, incluindo conexões indiretas através de endereços intermediários. A Polygon é uma rede EVM: os endereços são idênticos aos da Ethereum. A atividade de ponte entre Ethereum e Polygon é incluída na verificação AML completa.
Principais mercados darknet rastreados em nosso banco de dados
Nosso banco de dados inclui endereços vinculados a: Hydra (maior mercado darknet russo), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market e seus sucessores, bem como endereços associados a bens ilegais, dados roubados e mercados de material de exploração.
Verifique seu endereço MATIC agora
Use o verificador gratuito acima ou @cryptoamlscan_bot no Telegram para um relatório completo de exposição a darknet com pontuação de risco e documentação em PDF.