Les marchés darknet sont une source majeure d'activité illégale en cryptomonnaie. Notre vérificateur AML identifie les portefeuilles Polygon ayant des connexions directes ou indirectes à des adresses de marchés darknet connus et à des services illégaux.
Pourquoi l'exposition au darknet est importante pour les portefeuilles MATIC
Les directives du FATF exigent que les bourses identifient et bloquent les portefeuilles connectés aux marchés darknet. Si votre adresse MATIC a une exposition au darknet, elle peut être signalée, gelée ou rejetée par les bourses conformes. Les frais bas de Polygon (fractions de centime par transaction) le rendent populaire pour les microtransactions haute fréquence. Ce volume élevé nécessite une surveillance AML robuste.
Comment les connexions au darknet sont détectées
Nous maintenons une base de données continuellement mise à jour des adresses liées aux marchés darknet et aux services connexes. Notre algorithme trace le graphique de transactions Polygon pour détecter l'exposition, y compris les connexions indirectes via des adresses intermédiaires. Polygon est une chaîne EVM — les adresses sont identiques aux adresses Ethereum. L'activité du pont entre les chaînes entre Ethereum et Polygon est incluse dans le dépistage AML complet.
Principaux marchés darknet suivis dans notre base de données
Notre base de données inclut les adresses liées à : Hydra (plus grand marché darknet russe), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market et leurs successeurs, ainsi que les adresses associées aux marchés de biens illégaux, de données volées et de matériel d'exploitation.
Vérifiez votre adresse MATIC maintenant
Utilisez le vérificateur gratuit ci-dessus ou @scorechain_amlbot sur Telegram pour un rapport complet d'exposition au darknet avec cote de risque et documentation PDF.