Mercados darknet são uma grande fonte de atividade ilícita de criptomoedas. Nosso verificador AML identifica carteiras Litecoin com conexões diretas ou indiretas com endereços conhecidos de mercados darknet e serviços ilegais.
Por que a exposição a darknet é importante para carteiras LTC
As exchanges são obrigadas pelas diretrizes FATF a identificar e bloquear carteiras conectadas a mercados darknet. Se seu endereço LTC tem exposição a darknet, ele pode ser sinalizado, congelado ou rejeitado por exchanges conformes. Litecoin estava entre as primeiras criptomoedas alternativas aceitas por mercados darknet. Continua incluído nas triagens OFAC e programas AML de exchange.
Como as conexões darknet são detectadas
Mantemos um banco de dados continuamente atualizado de endereços vinculados a mercados darknet e serviços relacionados. Nosso algoritmo rastreia o gráfico de transações Litecoin para detectar exposição, incluindo conexões indiretas através de endereços intermediários. O recurso de privacidade MimbleWimble Extension Block (MWEB) do Litecoin pode obscurecer o histórico de transações. As transações envolvendo MWEB recebem escrutínio adicional na triagem AML.
Principais mercados darknet rastreados em nosso banco de dados
Nosso banco de dados inclui endereços vinculados a: Hydra (maior mercado darknet russo), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market e seus sucessores, bem como endereços associados a bens ilegais, dados roubados e mercados de material de exploração.
Verifique seu endereço LTC agora
Use o verificador gratuito acima ou @cryptoamlscan_bot no Telegram para um relatório completo de exposição a darknet com pontuação de risco e documentação em PDF.