← Todos os artigos
AM
Alex Morgan
Analista de Conformidade Blockchain · Cofundador, CryptoAML.ai
Mais de 7 anos em investigações de crimes financeiros e forense blockchain. Atuou em equipes AML de fintechs europeias. Cofundou CryptoAML.ai em 2024 para tornar as verificações AML profissionais acessíveis a todos.
7+Anos em AML
50+Jurisdições cobertas
15Blockchains suportadas
Áreas de especialização
OFAC SDN screening
FATF Travel Rule
Forense on-chain
Detecção de mixers
Inteligência de darknet
Conformidade com sanções
Avaliação de risco DeFi
Procedimentos KYC/AML
Artigos publicados
Como verificar uma carteira cripto para problemas AML (passo a passo 2026)
Três métodos: bot do Telegram, verificador web, API. Entendendo pontuações de risco 0–100.
Regra de Viagem FATF para Cripto: O que exchanges e OTC devem fazer em 2026
Guia completo sobre a Recomendação 16 do FATF e seu impacto nos negócios cripto.
Melhores bots Telegram AML para conformidade cripto em 2026
Comparação de ferramentas AML baseadas no Telegram para indivíduos e empresas.