AML risk skorları, borsa, işletme ve bireyler için bir işlem öncesi Solana cüzdanının uyum riskini değerlendirmelerine yardımcı olur. Araçımız, yaptırımlar, yasadışı pazarlar ve gizleme hizmetlerine maruz kalma durumunu yansıtan bir risk puanı sağlar.
Solana cüzdan risk puanları nasıl çalışır
Solana'nın yüksek verimi (65.000 TPS) ve düşük ücretleri, onu dolandırıcılık ve yasadışı aktivite için büyüyen bir hedef haline getirmiştir. Solana için AML denetimi borsalar tarafından giderek daha çok gerekli kılınmaktadır. Risk, SOL adresinin işlem grafiği analiz edilerek bilinene kötü aktörler, yaptırım altında tutulan kuruluşlar ve yüksek riskli hizmetlerle karşılaştırılarak hesaplanır.
SOL cüzdanının risk puanını etkileyen faktörler nelerdir?
- OFAC yaptırımları — SDN listesinde doğrudan listeleme veya listelenen adresler ile maruz kalma
- Darknet pazar maruziyeti — yasadışı pazar adreslerine gönderilen veya alınan fonlar
- Karıştırıcı / dönerci kullanımı — gizlilik veya gizleme hizmetlerinin kullanılması
- Fidye yazılımı bağlantıları — bilinen fidye yazılımı ödeme adreslerine bağlantılar
- Borsa hack maruziyeti — çalıntı borsa cüzdanlarından kaynaklanan fonlar
- Zincire özgü sinyaller — FTX çöküşü, Solana cüzdanları için önemli risk maruziyeti yaratmıştır. FTX mülkü ve Alameda Research ile bağlantılı birkaç SOL adresi, uyum ekipleri tarafından izlenmektedir.
Risk puanı yorumlaması
- 0–25 — Düşük risk: önemli hiçbir bayrak tespit edilmedi
- 26–59 — Orta risk: dolaylı maruziyette, inceleme gerekli
- 60–84 — Yüksek risk: önemli maruziyette, geliştirilmiş durum tespiti gerekli
- 85–100 — Kritik risk: yaptırım altında tutulan veya yasadışı adreslerle doğrudan bağlantı
Tam Solana cüzdan risk raporu alın
Hızlı bir risk değerlendirmesi için yukarıdaki SOL adresini girin veya indirilecek PDF uyum raporu ile tam risk puanı için @scorechain_amlbot adresini kullanın.