Why P2P traders need AML checks
When you buy BTC/USDT/ETH from a counterparty in a P2P trade, you are receiving funds that could originate from: OFAC-sanctioned entities (Lazarus Group, ransomware operators), darknet markets, mixer/tumbler services flagged by FATF, or scam and fraud operations. If the funds are flagged and reach your exchange account, the exchange may freeze your entire account — including funds unrelated to the suspicious transaction. AML pre-check is the standard practice among professional P2P traders.
How to run an AML check before a P2P trade
1. Get the counterparty's sending wallet address before confirming the trade.
2. Send the address to @cryptoamlscan_bot in Telegram.
3. Run your free check. If the address is risky, decline the trade.
4. For documentation purposes, purchase the $1 PDF report and save it.
At $1 per check, the cost of AML due diligence is less than 0.1% of a $1,000 P2P trade — and can prevent account freezes worth far more.
What does the check cover?
OFAC/UN/UK/Australia/Switzerland sanctions, darknet market exposure, mixer and CoinJoin activity, ransomware payments, overall risk score. Supported chains: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), TRON/USDT (TRX).
Часто задаваемые вопросы
Должны ли P2P-трейдеры проводить AML-проверки при каждой сделке?
Risk-conscious P2P traders check counterparty wallets before accepting funds. At $1/check, the cost of due diligence is minimal compared to the risk of an account freeze. @cryptoamlscan_bot provides instant checks with PDF documentation.
Какие биржи наиболее агрессивны в отношении ПОД/ФТ при P2P-торговле?
Binance, OKX и Bybit внедрили расширенный AML-мониторинг для P2P-трейдеров. Аккаунты, получающие средства с санкционных или связанных с миксерами кошельков, могут быть заморожены без предупреждения. Предварительные AML-проверки значительно снижают этот риск.
Какие блокчейны покрыты для P2P AML-проверок?
@cryptoamlscan_bot охватывает Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и TRON TRC-20 (TRX/USDT) — три наиболее распространенных актива для P2P-трейдинга. Проверка любого адреса занимает менее 30 секунд.
Является ли AML-проверка в Telegram юридически достаточной для due diligence P2P?
PDF-отчет от @cryptoamlscan_bot документирует, что вы провели проверку по спискам OFAC/санкций перед принятием средств — что составляет разумную запись о должной осмотрительности. Проконсультируйтесь с местным юридическим советником по требованиям конкретной юрисдикции.
Бесплатная AML-проверка кошелька — регистрация не требуется:
Проверить кошелек бесплатно →View pricing — from $1 per full report