Зачем нужен AML-бот в Telegram и почему это удобнее сайта
P2P-трейдеры работают с телефона. Сделка приходит в Telegram, деньги просят туда же. Открывать браузер, копировать адрес на сайт, ждать, лишние шаги, которые создают трение.
Телеграм-бот решает это в одно действие. Скопировал адрес, вставил в чат с ботом, получил ответ. Всё в том же мессенджере, без переключения приложений.
@cryptoamlscan_bot работает 24/7. Не нужно создавать аккаунт, вводить email, проходить верификацию. Первый запрос обрабатывается с первой попытки.
Бот поддерживает 30+ блокчейнов и автоматически определяет формат адреса. Не нужно выбирать сеть вручную, просто отправьте адрес.
Как начать пользоваться @cryptoamlscan_bot прямо сейчас
Шаг 1. Найдите @cryptoamlscan_bot в поиске Telegram или перейдите по ссылке t.me/cryptoamlscan_bot.
Шаг 2. Нажмите кнопку «Начать» (Start). Бот не просит регистрацию или личные данные.
Шаг 3. Отправьте адрес кошелька в чат. Один адрес за один раз. Форматы: Bitcoin (1... или bc1...), Ethereum (0x...), TRON (T...), Solana (от 32 до 44 символов), BNB Chain (0x...) и другие.
Через 8 секунд получаете отчёт: балл риска 0-100, флаги санкционных списков (OFAC SDN, ЕС, ООН, UK), категории риска (даркнет, миксеры, вымогатели, FATF-типологии).
3 проверки в день бесплатно для каждого адреса. Нужен PDF-документ или неограниченные проверки, тарифы от 0,99$ за проверку на сайте cryptoaml.ai.
Как правильно читать ответ бота
Бот возвращает структурированный отчёт. Первая строка, балл риска. Это главный показатель.
0-24: зелёная зона. Адрес чистый по всем базам. Можно принимать средства.
25-74: жёлтая зона. Есть косвенные связи с рискованными структурами. Обращайте внимание на флаги в отчёте, они объясняют конкретную причину.
75-99: красная зона. Высокий риск. Серьёзные связи с криминальными структурами, миксерами или даркнетом. Крупные биржи при таком балле могут задавать вопросы.
100: санкционный адрес. Прямое совпадение с OFAC SDN или другими санкционными базами. Принимать нельзя.
Если нужны дополнительные подробности, веб-версия на cryptoaml.ai показывает расширенный отчёт с историей транзакций и полной разбивкой по базам данных.
Часто задаваемые вопросы
Сколько адресов можно проверить через бот бесплатно?
Каждый адрес можно проверить 3 раза в день бесплатно. Ограничений по количеству разных адресов нет. Если вам нужно проверить 20 разных адресов за день, проверяйте все 20, это бесплатно. Лимит работает на уровне одного конкретного адреса.
На каких языках работает @cryptoamlscan_bot?
Бот работает на русском и английском языках. Язык определяется автоматически по языку вашего Telegram-интерфейса. Результаты проверки одинаковы на обоих языках, меняется только формат отчёта.
Есть ли мобильное приложение или только Telegram-бот?
Основной инструмент, @cryptoamlscan_bot в Telegram и веб-версия на cryptoaml.ai. Отдельного мобильного приложения нет, но Telegram работает на iOS и Android, а cryptoaml.ai адаптирован для мобильных браузеров. Telegram-бот удобнее всего для быстрых P2P-проверок.
Откройте @cryptoamlscan_bot в Telegram и сделайте первую проверку прямо сейчас.
Открыть @cryptoamlscan_bot в Telegram →