Почему ETH-адреса нужно проверять перед сделкой
Ethereum, самая популярная сеть для DeFi, NFT и стейблкоинов. USDT ERC-20 ходит через тысячи адресов ежедневно. Среди них есть и те, что уже внесены в санкционные списки.
OFAC активно добавляет Ethereum-адреса в SDN: кошельки Lazarus Group (северокорейские хакеры), иранские обменники, адреса миксеров типа Tornado Cash. Tornado Cash попал под санкции OFAC в 2022 году, и любые кошельки, взаимодействовавшие с ним, автоматически получают повышенный балл риска.
Ethereum-адрес начинается с «0x» и выглядит одинаково независимо от сети. Это создаёт путаницу: один и тот же формат используется в ETH, BSC, Polygon, Avalanche. При проверке важно указывать правильную сеть или использовать инструменты, которые определяют её автоматически.
CryptoAML.ai и @cryptoamlscan_bot определяют сеть по контексту транзакций автоматически.
Как проверить Ethereum-адрес за 8 секунд
Откройте @cryptoamlscan_bot в Telegram. Скопируйте Ethereum-адрес, он начинается с 0x и состоит из 42 символов. Отправьте адрес боту.
Через 8 секунд получаете отчёт: балл риска от 0 до 100, флаги санкционных баз (OFAC SDN, ЕС, ООН, Великобритания), и категории риска, даркнет, миксеры, вымогатели, FATF-типологии.
Тот же адрес можно проверить на сайте cryptoaml.ai. Введите адрес в поле поиска, результат придёт за те же 8 секунд.
Лимит: 3 бесплатные проверки на один адрес в сутки. Если нужен PDF-отчёт для биржи или банка, в платных тарифах от 0,99$ за проверку он формируется автоматически.
Что делать, если ETH-кошелёк получил высокий балл
Балл выше 75, серьёзный сигнал. При таком показателе Ethereum-адрес имеет прямые или близкие связи с рискованными структурами. Крупные биржи при попытке ввести ETH с такого адреса могут заморозить средства и потребовать KYC-документы.
Если вы покупаете ETH в P2P и видите высокий балл у продавца, запросите информацию об источнике средств. Если продавец отказывается объяснять, это красный флаг сам по себе.
Балл 0-24 означает, что адрес чистый по всем проверяемым базам. Принимать ETH или USDT ERC-20 с такого кошелька безопасно.
При балле 25-74 дополнительная осторожность не повредит, но это ещё не повод отказываться от сделки при небольших суммах.
Часто задаваемые вопросы
Работает ли проверка с USDT на Ethereum (ERC-20)?
Да. USDT ERC-20 использует тот же формат адреса, что и ETH. @cryptoamlscan_bot проверяет Ethereum-адреса вне зависимости от того, какой токен вы передаёте. Балл риска и санкционные флаги одинаковы для ETH и USDT ERC-20 на одном адресе.
Tornado Cash попал под санкции. Как это влияет на мой адрес?
Если ваш ETH-адрес когда-либо взаимодействовал с контрактами Tornado Cash, он может иметь повышенный балл риска. Степень влияния зависит от прямоты связи. Проверьте свой адрес через @cryptoamlscan_bot, чтобы узнать точный балл.
Какой балл допустим для вывода на Binance или OKX?
Официально биржи не публикуют порог блокировки по AML-баллу. На практике адреса с баллом ниже 25 проходят без вопросов. При балле 50-74 возможны дополнительные проверки. При балле 75+ вероятность заморозки средств высокая. Лучше проверить заранее через @cryptoamlscan_bot.
Проверьте ETH-адрес прямо в Telegram через @cryptoamlscan_bot, 8 секунд и бесплатно.
Открыть @cryptoamlscan_bot в Telegram →