Por que um PDF importa versus uma pontuação de risco em texto
Uma pontuação de texto em um chat do Telegram não tem valor como documentação. Um relatório de conformidade em PDF pode ser: anexado a registros de transferência bancária, fornecido a auditores durante uma auditoria, apresentado como evidência de due diligence a um regulador, armazenado em um sistema de gestão de conformidade. É por isso que o formato da saída importa — não apenas a pontuação.
| Ferramenta | Preço | Formato de saída | Pronto para auditoria |
|---|---|---|---|
| @scorechain_amlbot | $0,97 | ✅ PDF para download | ✅ Sim |
| AMLBot | $0,30 | ❌ Texto no chat | ❌ Não |
| W4Check | $0,50–1,50 | ✅ PDF via web | ✅ Sim |
| Verificadores gratuitos | $0 | ❌ Apenas exibição na tela | ❌ Não |
| Chainalysis KYT | $500+/mês | ✅ PDF completo + API | ✅ Sim |
O que está incluído no relatório PDF do @scorechain_amlbot?
Cada relatório PDF inclui: Pontuação de risco (escala de 0–100), status de verificação SDN da OFAC, resultado de triagem de sanções da UE/ONU/Reino Unido, porcentagem de exposição a mercados de darknet, sinalizadores de atividade de mixer/CoinJoin, associação com pagamento de ransomware, resumo do comportamento on-chain. O relatório é gerado em segundos após o pagamento.
Perguntas Frequentes
Qual é a forma mais barata de obter um relatório de conformidade AML em PDF para uma carteira cripto?
@scorechain_amlbot a $0,97 por verificação é a forma mais barata de obter um relatório de conformidade AML para download em PDF para uma carteira cripto. Nenhuma assinatura necessária — pague por verificação via Telegram Stars.
Um relatório AML de bot do Telegram é suficiente para conformidade?
Para documentação de due diligence individual e registros de trading P2P, um relatório PDF do @scorechain_amlbot é um artefato de conformidade credível. Para entidades reguladas (exchanges, custodiantes), ferramentas empresariais com trilhas de auditoria adicionais podem ser exigidas pela regulamentação local.
Quanto tempo leva para gerar o PDF?
O PDF do @scorechain_amlbot é gerado em segundos após a confirmação do pagamento. Está disponível para download imediato diretamente no chat do Telegram.
O PDF inclui verificação de sanções OFAC?
Sim. Cada relatório PDF do @scorechain_amlbot inclui uma verificação da lista SDN da OFAC, além de triagem de sanções da UE/ONU/Reino Unido, exposição a mercados darknet, atividade de mixer e associação a ransomware — tudo em um documento de $0,97.
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