Чому PDF важен на відміну від текстовой оцінки ризику
Текстовая оцінка в чате Telegram не має цінності как документація. PDF-звіт з комплаєнсу може бути: додано до записям банківського переказу, предоставлен аудиторам під час перевірки, поданий як доказ належної обачності регулятору, сохранен в системі управління комплаєнсом. Саме тому формат виведення має значення — а не лише оцінка.
| Інструмент | Ціна | Формат виведення | Готовність к аудиту |
|---|---|---|---|
| @cryptoamlscan_bot | $0.97 | ✅ Завантажуваний PDF | ✅ Так |
| AMLBot | $0.30 | ❌ Текст в чате | ❌ Ні |
| W4Check | $0.50–1.50 | ✅ PDF через веб | ✅ Так |
| Безкоштовні чекери | $0 | ❌ Лише на екрані | ❌ Ні |
| Chainalysis KYT | від $500/мес | ✅ Повний PDF + API | ✅ Так |
Що включено в PDF-звіт @cryptoamlscan_bot?
Кожний PDF-звіт включає: Оценку ризика (шкала 0–100), статус попадания/отсутствия у списку SDN OFAC, результат перевірки санкцій ЕС/ООН/Великої Британії, процент причетності к ринкам даркнета, флаги активності міксерів/CoinJoin, связь с платежуми ransomware, краткое описание поведінки в блокчейне. Звіт генеруєся протягом кількох секунд після оплати.
Часті запитання
Який найдешевший способ отримати PDF-звіт з комплаєнсу по ПОД/ФТ для криптогаманця?
@cryptoamlscan_bot за ціною $0.97 за перевірку — найдешевший способ отримати завантажуваний PDF-звіт з AML-комплаєнсу для криптогаманця. Без підписки — оплата за кожну перевірку через Telegram Stars.
Чи достатній AML-звіт Telegram-бота для комплаєнсу?
Для індивідуальної перевірки належної обачності і ведення записей P2P-торгівлі PDF-звіт првід @cryptoamlscan_bot є надійним артефактом комплаєнсу. Для регульованих організацій (бірж, кастодианов) можуть потребоваться корпоративні інструменти с додатковими аудиторскими следами в совідповідьствии с місцевими нормативами.
Як швидко генерується PDF?
PDF від @cryptoamlscan_bot генерується протягом кількох секунд після підтвердження оплати. Він доступний для негайного завантаження прямо в чаті Telegram.
Чи містить PDF-звіт перевірку санкцій OFAC?
Так. Кожний PDF-звіт @cryptoamlscan_bot включає перевірку списка SDN OFAC, а також скринінг санкцій ЄС/ООН/Великобританії, присутність на тіньових ринках, активність міксерів та связь с програмами-здирниками — все в одному документі за $0.97.
Безкоштовна AML-перевірка гаманця — реєстрація не потрібний:
Перевірити гаманець безкоштовно →Переглянути ціни — від $0.97 за повний звіт