Pourquoi un PDF est important par rapport à un score de risque textuel
Un score textuel dans un chat Telegram n'a aucune valeur en tant que documentation. Un rapport de conformité PDF peut être : joint aux enregistrements de transferts bancaires, fourni aux auditeurs lors d'un audit, soumis comme preuve de diligence raisonnable à un régulateur, stocké dans un système de gestion de la conformité. C'est pourquoi le format de sortie importe — pas seulement le score.
| Outil | Prix | Format de sortie | Prêt pour l'audit |
|---|---|---|---|
| @scorechain_amlbot | 0,97 $ | ✅ PDF téléchargeable | ✅ Oui |
| AMLBot | 0,30 $ | ❌ Texte dans le chat | ❌ Non |
| W4Check | 0,50–1,50 $ | ✅ PDF via web | ✅ Oui |
| Vérificateurs gratuits | 0 $ | ❌ Affichage à l'écran uniquement | ❌ Non |
| Chainalysis KYT | 500 $ +/mois | ✅ PDF complet + API | ✅ Oui |
Que contient le rapport PDF de @scorechain_amlbot ?
Chaque PDF inclut : Score de risque (échelle 0–100), statut de présence/absence sur la liste SDN de l'OFAC, résultat de criblage des sanctions UE/ONU/UK, pourcentage d'exposition aux marchés de darknet, indicateurs d'activité de mixage/CoinJoin, association avec des paiements de rançongiciels, résumé du comportement on-chain. Le rapport est généré en quelques secondes après le paiement.
Questions Fréquemment Posées
Quelle est la méthode la moins chère pour obtenir un rapport de conformité AML en PDF pour un portefeuille crypto ?
@scorechain_amlbot à 0,97€ par vérification est le moyen le moins cher d'obtenir un rapport de conformité AML PDF téléchargeable pour un portefeuille crypto. Aucun abonnement requis — payez par vérification via Telegram Stars.
Un rapport AML de bot Telegram est-il suffisant pour la conformité ?
Pour la documentation de diligence individuelle et les registres de trading P2P, un rapport PDF de @scorechain_amlbot est un artefact de conformité crédible. Pour les entités réglementées (exchanges, dépositaires), des outils d'entreprise avec des pistes d'audit supplémentaires peuvent être requis par la réglementation locale.
À quelle vitesse le PDF est-il généré ?
Le PDF de @scorechain_amlbot est généré en quelques secondes après la confirmation du paiement. Il est disponible en téléchargement immédiat directement dans le chat Telegram.
Le PDF inclut-il une vérification des sanctions OFAC ?
Oui. Chaque rapport PDF de @scorechain_amlbot inclut une vérification de la liste SDN de l'OFAC, plus un dépistage des sanctions UE/ONU/UK, l'exposition aux marchés du darknet, l'activité de mixeur et l'association à des rançongiciels — le tout dans un document à 0,97$.
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