UTXO Zincirlerinde Bitcoin AML Risk Faktörleri
Bitcoin'in UTXO modeli, işlem geçmişini tamamen izlenebilir kılar — ancak aynı zamanda spesifik risk vektörleri de oluşturur: CoinJoin işlemleri (JoinMarket, Wasabi Wallet) sahipliği gizler; UTXO kümeleme, birden fazla adresi aynı cüzdana bağlar; zincirler arası köprüler üzerinden zincir atlaması bulaşmış fonları getirebilir. @scorechain_amlbot, bu desenleri tespit etmek için UTXO kümeleme heuristiklerini uygular.
Bitcoin AML Taramasında Neler Kontrol Edilir
Her Bitcoin AML kontrolü şunları kapsar: OFAC SDN listesi (tüm Lazarus Group BTC adresleri dahil), AB/UK/BM yaptırım listeleri, karanlık ağ pazar maruziyeti (Hydra, Silk Road ardılları, mevcut pazarlar), karıştırıcı/gizleyici aktivitesi (ChipMixer, Wasabi CoinJoin, JoinMarket), fidye yazılımı ödeme adresleri (sürekli takip edilen) ve UTXO küme risk yayılımı.
Tam Bitcoin AML Kontrol Dokümantasyonu →Sıkça Sorulan Sorular
Bir Bitcoin adresinin OFAC yaptırım listesinde olup olmadığını nasıl kontrol ederim?
Bitcoin adresini (herhangi bir formatta: P2PKH, P2SH, bech32 SegWit, Taproot) Telegram'da @scorechain_amlbot'a gönderin. OFAC SDN kontrolü ücretsiz taramaya dahildir. Sonucu belgeleyen PDF uyumluluk raporu için: kontrol başına 0,97 $.
Bitcoin karıştırıcı çıktıları her zaman yüksek riskli olarak mı işaretlenir?
FATF karıştırıcı/CoinJoin çıktılarını varsayılan olarak yüksek riskli sınıflandırıyor. @scorechain_amlbot CoinJoin çıktılarını işaretliyor ve risk raporunda karıştırma yüzdesini sağlıyor. Bazı uyum ekipleri herhangi bir karıştırıcıyla temas eden BTC için gelişmiş özet incelemesi gerektiriyor.
Bitcoin AML taraması Taproot adreslerini kapsıyor mu?
Evet. @scorechain_amlbot Taproot (bc1p...) adresleri dahil tüm Bitcoin adres formatlarını işler. UTXO kümeleme ve OFAC taraması tüm adres türlerinde aynı şekilde çalışır.
Bitcoin OFAC yaptırım çarpışmalarının en yaygın nedeni nedir?
Çoğu Bitcoin OFAC bayrakları şunlardan gelir: Lazarus Group (Kuzey Kore devlet hackerları), fidye yazılımı operatörleri (REvil, Conti, LockBit), karanlık ağ pazar operatörleri (Hydra, AlphaBay) ve İran/Rusya bağlantılı finansal aracılar.
Ücretsiz AML cüzdan kontrolü — kayıt gerekmiyor:
Cüzdan Kontrol Et →Fiyatlandırmayı görüntüle — tam rapor başına $0.99'dan itibaren