Даркнет-маркеты — крупный источник нелегальной криптоактивности. AML-чекер находит Оптимизм-кошельки с прямой или косвенной связью с известными адресами даркнет-площадок и нелегальных сервисов.
Почему важна проверка OP на даркнет
FATF обязывает биржи выявлять и блокировать кошельки, связанные с даркнет-маркетами. Если у вашего OP-адреса есть такая связь, его могут пометить, заморозить или отклонить пополнение на регулируемой бирже. Инициатива Superchain объединяет Optimism с Base и другими сетями на OP Stack. Кросс-чейн риск может расходиться по всей экосистеме Superchain.
Как обнаруживаются связи с даркнетом
Мы ведём базу адресов, связанных с даркнет-маркетами и смежными сервисами, и обновляем её каждый день. Алгоритм трассирует граф транзакций Оптимизм и находит связи, в том числе непрямые через промежуточные адреса. Как и другие EVM-сети второго уровня, Optimism использует тот же формат адресов, что Ethereum. Через мост AML-риск может перейти из основной сети Ethereum в Optimism и обратно.
Какие даркнет-маркеты есть в базе
В базе адреса, связанные с: Hydra (крупнейший русскоязычный даркнет-маркет), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market и их преемниками, а также с площадками для нелегальных товаров, утечек данных и материалов эксплуатации.
Проверьте OP-адрес сейчас
Используйте бесплатный чекер выше или Telegram-бот @scorechain_amlbot — он даст полный отчёт о связях с даркнетом, риск-скоринг и PDF.