Las puntuaciones de riesgo AML ayudan a los intercambios, empresas e individuos a evaluar el riesgo de cumplimiento de una billetera TRON antes de realizar transacciones. Nuestra herramienta proporciona una puntuación de riesgo que refleja la exposición a sanciones, mercados ilícitos y servicios de ofuscación.
Cómo funcionan las puntuaciones de riesgo de billetera TRON
Más del 50% de toda la circulación USDT se ejecuta en TRON (TRC-20). Esto hace que la verificación de dirección TRON sea críticamente importante para cualquier negocio que acepte pagos USDT. El riesgo se calcula analizando el gráfico de transacciones de la dirección TRX y comparándolo con bases de datos de actores conocidos, entidades sancionadas y servicios de alto riesgo.
¿Qué factores afectan la puntuación de riesgo de una billetera TRX?
- Sanciones OFAC — listado directo en la lista SDN o exposición a direcciones listadas
- Exposición a mercados darknet — fondos enviados a o recibidos de direcciones de mercados ilegales
- Uso de mixer / tumbler — uso de servicios de privacidad u ofuscación
- Conexiones con ransomware — enlaces a direcciones conocidas de pago de ransomware
- Exposición a hacks de intercambios — fondos originarios de billeteras de intercambios robadas
- Señales específicas de cadena — TRON se usa frecuentemente para transferencias ilícitas de alto volumen debido a comisiones prácticamente nulas. Los intercambios P2P, escritorios OTC y mercados darknet a menudo operan a través de USDT TRC-20.
Interpretación de puntuación de riesgo
- 0–25 — Riesgo bajo: sin banderas significativas detectadas
- 26–59 — Riesgo medio: exposición indirecta, requiere revisión
- 60–84 — Riesgo alto: exposición significativa, diligencia debida mejorada requerida
- 85–100 — Riesgo crítico: conexión directa a direcciones sancionadas o ilícitas
Obtén un informe de riesgo completo de billetera TRON
Ingresa la dirección TRX anterior para una evaluación rápida de riesgo, o usa @scorechain_amlbot para una puntuación de riesgo completa con informe de cumplimiento PDF descargable.