Las puntuaciones de riesgo AML ayudan a los intercambios, empresas e individuos a evaluar el riesgo de cumplimiento de una billetera BNB Chain antes de realizar transacciones. Nuestra herramienta proporciona una puntuación de riesgo que refleja la exposición a sanciones, mercados ilícitos y servicios de ofuscación.
Cómo funcionan las puntuaciones de riesgo de billetera BNB Chain
BNB Chain comparte el mismo formato de dirección que Ethereum. Una dirección EVM puede tener actividad en ambas redes — siempre verifica la cadena específica al analizar. El riesgo se calcula analizando el gráfico de transacciones de la dirección BNB y comparándolo con bases de datos de actores conocidos, entidades sancionadas y servicios de alto riesgo.
¿Qué factores afectan la puntuación de riesgo de una billetera BNB?
- Sanciones OFAC — listado directo en la lista SDN o exposición a direcciones listadas
- Exposición a mercados darknet — fondos enviados a o recibidos de direcciones de mercados ilegales
- Uso de mixer / tumbler — uso de servicios de privacidad u ofuscación
- Conexiones con ransomware — enlaces a direcciones conocidas de pago de ransomware
- Exposición a hacks de intercambios — fondos originarios de billeteras de intercambios robadas
- Señales específicas de cadena — Los puentes entre cadenas en BNB Chain son un vector común para mover fondos de direcciones sancionadas en otras redes. El historial de transacciones de puente se incluye en análisis de riesgo AML.
Interpretación de puntuación de riesgo
- 0–25 — Riesgo bajo: sin banderas significativas detectadas
- 26–59 — Riesgo medio: exposición indirecta, requiere revisión
- 60–84 — Riesgo alto: exposición significativa, diligencia debida mejorada requerida
- 85–100 — Riesgo crítico: conexión directa a direcciones sancionadas o ilícitas
Obtén un informe de riesgo completo de billetera BNB Chain
Ingresa la dirección BNB anterior para una evaluación rápida de riesgo, o usa @scorechain_amlbot para una puntuación de riesgo completa con informe de cumplimiento PDF descargable.